Espanha reprime brechas em jogos de azar com Bitcoin

A agência governamental espanhola que supervisiona questões Finanças e tributárias emitiu uma nova decisão declarando que o Bitcoin deve ser tratado como um sistema de pagamento eletrônico, uma decisão que pode ter um impacto abrangente na economia de Bitcoin da Espanha.

O Ministério de Fazenda e Administração Pública

emitiu a decisão em resposta a perguntas deCoinfeína, uma plataforma de câmbio de Bitcoin de código aberto sediada na Espanha.Abalex, o escritório de advocacia da empresa, já havia entrado em contato com o El Ministerio de Hacienda e o Congresso do país buscando esclarecimentos sobre duas questões em abril.

Com sua resposta, El Ministerio de Hacienda descobriu que empresas de apostas online baseadas em bitcoin na Espanha agora devem solicitar licenças. Além disso, a decisão, juntamente com novas declarações do Congresso, sugere que transações de Bitcoin envolvendo um negócio podem estar sujeitas a leis existentes que impõem um teto para transações em dinheiro de € 2.500 ou mais.

A Coinffeine buscou esclarecimentos do el Ministerio de Hacienda sobre se apostas online conduzidas com Bitcoin devem ser consideradas vinculativas do ponto de vista legal. Além disso, ela teve como objetivo solicitar uma resposta do Congresso sobre se certas leis financeiras se aplicavam ao Bitcoin.

O CTO e cofundador da Coinffeine, Ximo Guanter, disse ao CoinDesk que as decisões representam um desenvolvimento significativo em termos de como o Bitcoin está sendo regulamentado globalmente.

Ele disse ao CoinDesk:

"O 'grande tema' da notícia aqui é que a Espanha está começando a tratar o Bitcoin mais como uma moeda do que como um ativo, o que é o inverso do que os EUA fizeram."

A atualização regulatória marca a primeira atualização do governo espanhol sobre Bitcoin desde maio, quando a sua autoridade fiscal, a Agencia Estatal de Administración Tributaria (COMER) indicou que estava monitorando moedas digitais em busca de atividades ilícitas.

Possível limite de transação

Embora o Ministério da Fazenda tenha dito que tratará o Bitcoin como um sistema de pagamento eletrônico para fins de lei de jogos de azar, ainda não está claro se essa interpretação é mais amplamente aplicável.

O Congresso disse em suas declarações à Abanlex que, caso o Bitcoin fosse considerado um sistema de pagamento eletrônico, leis adicionais seriam aplicadas aos negócios de Bitcoin , levando a Abanlex a interpretar que uma lei atual que proíbe pagamentos em dinheiro a empresas de mais de € 2.500 e as leis existentes contra lavagem de dinheiro (AML) se aplicam ao Bitcoin.

Introduzido em 2012, o limite às transações em dinheiro proíbe os consumidores espanhóis de pagarem em dinheiro para pagar contas demais de € 2.500. A lei era parte de um esforço mais amplo para coibir a evasão fiscal em decorrência dos maiores problemas econômicos do país.

Notavelmente, a lei só se aplica a transações nas quais pelo menos uma entidade é uma empresa, o que significa que transações de Bitcoin ponto a ponto não são afetadas.

Guanter disse ao CoinDesk:

"A interpretação do nosso advogado foi: se o Ministério da Fazenda considera o Bitcoin um sistema de pagamento eletrônico para fins de lei de jogos de azar, então essa mesma definição se aplica a outras leis e, portanto, a lei de € 2.500 e as leis AML se aplicam."

No entanto, por enquanto, ele alertou, isso continua sendo uma interpretação.

A definição legal do Bitcoin evolui

A decisão também se baseou em declarações anteriores emitidas por órgãos jurídicos internacionais, abordando a questão de se o Bitcoin é dinheiro segundo as leis da Espanha.

O Ministério da Fazenda esclareceu essa questão, afirmando que o Bitcoin não pode ser considerado moeda com curso legal ou eletrônica.

A agência afirmou ainda que o Bitcoin T pode ser considerado um "objeto economicamente acessível", pois funciona como um meio de troca.

A sua declaração diz:

“Em última análise, o Bitcoin é uma moeda virtual conversível que pode ser trocada entre usuários e convertida em dólares, euros ou outra moeda de curso legal real ou virtual.”

Clareza para sites de apostas

O impacto na indústria de apostas de Bitcoin da Espanha é muito mais certo e aumenta as crescentes diferenças regionais globalmente sobre o assunto. Por exemplo, a repressão do governo dos EUA às apostas online levou muitas plataformas de apostas a adotar o Bitcoin. Outros ainda têm evitou o mercadodevido à incerteza.

Todos os sites de apostas baseados na Espanha, mesmo aqueles que operam apenas em Bitcoin, estarão sujeitos à decisão. El Ministerio de Hacienda declarou que agora é obrigatório para esses negócios obter uma licença geral de apostas, bem como a licença individual correspondente.

O Confidencial

afirmou em seu relatório que o jogo online com Bitcoin está se tornando cada vez mais popular na Espanha, já que o setor já havia conseguido usar Bitcoin para evitar a Lei de Jogos de Azar do país.

No entanto, o Ministério da Fazenda indicou que todas as atividades de jogo que envolvam "quantidades de dinheiro ou objetos economicamente valiosos em qualquer forma" são regulamentadas, uma definição que inclui o Bitcoin.

A resposta formal da agência afirma (por meio de uma tradução informal):

"Considerando o exposto acima, a atividade de apostas com bitcoins está incluída na definição de jogo de azar."

Imagens viaO Ministério de Fazenda e Administração Pública e Shutterstock