Governo dos EUA vende bitcoins apreendidos de usuário do Silk Road por US$ 3 milhões

Um usuário holandês do extinto mercado negro onlineRota da Sedadeclarou-se culpado de uma acusação federal de conspiração por tráfico de drogas.

Cornelis Jan Slomp admitiu ter importado substâncias controladas para os EUA e distribuído 104 kg de MDMA, 566.000 comprimidos de ecstasy e 4 kg de cocaína, entre outras substâncias, globalmente, de março de 2012 a agosto de 2013.

Slomp foi preso no Aeroporto Internacional de Miami no final de agosto do ano passado, quando supostamente tentou se encontrar com parceiros de negócios que estavam querendo comprar suas operações e clientes da Silk Road.

Gary Hartwig, agente especial encarregado das Investigações de Segurança Interna em Chicago, chamou Slomp de "vendedor prolífico na Silk Road" e emitiu um severo aviso a possíveis infratores que seguissem seus passos.

Disse Hartwig:

"Aqueles que acreditam erroneamente que o anonimato da Internet — mesmo na Deep Web — os protege do escrutínio estão descobrindo que T podem escapar da detecção no ciberespaço."

No entanto, talvez o mais interessante sobre a história seja que o governo já vendeu mais de US$ 3 milhões em lucros dos crimes de Slomps, disse o procurador-assistente dos EUA Randall Samborn ao CoinDesk, embora ele tenha se recusado a oferecer mais detalhes sobre a venda.

Se condenado, Slomp pode pegar até 40 anos de prisão e uma multa máxima de US$ 5 milhões.

Mais detalhes

Documentos judiciais sugerem que Slomp, que usou os nomes de fornecedores 'UnderGroundSyndicate' e 'BTCMaster', conduziu mais de 10.000 transações no site do mercado negro, ganhando385.000 BTCno processo.

A investigação contra Slomp começou em abril de 2012, quando agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em Chicago apreenderam um envelope contendo MDMA.

Como resultado da investigação que se seguiu, durante a qual 100 envelopes semelhantes foram descobertos, Slomp foi finalmente determinado como o indivíduo que enviava as substâncias ilegais.

Mais detalhes

Autoridades policiais dos EUA e da Holanda estão entre os grupos internacionais mais ativos na coordenação da prisão de usuários do mercado negro de bitcoin.

No início de janeiro, um cidadão americano de 25 anos foi preso após supostamenteenviando uma pistola semiautomática para autoridades policiais holandesas.

Slomp está entre os primeiros a se declarar culpado de acusações em tais casos. Mais notavelmente, o suposto mentor do Silk Road, Ross Ulbricht, se declarou inocente das acusações contra ele em fevereiro.

Mais sobre esse caso em andamento,leia nosso relatório mais recente aqui.

Pacote de narcóticosvia Shutterstock