Compartilhe este artigo
BTC
$84,653.87
+
0.06%ETH
$1,678.88
+
3.98%USDT
$0.9997
+
0.00%XRP
$2.1527
-
2.93%BNB
$591.96
+
0.20%SOL
$133.82
+
2.39%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1655
-
0.50%TRX
$0.2587
+
5.03%ADA
$0.6491
-
1.34%LEO
$9.3880
-
0.36%LINK
$13.11
+
0.46%AVAX
$20.48
+
1.86%XLM
$0.2471
-
1.49%SUI
$2.3247
-
1.09%SHIB
$0.0₄1236
-
0.19%HBAR
$0.1696
-
2.67%TON
$2.8595
-
1.60%BCH
$340.42
-
1.48%LTC
$78.07
-
1.57%Inscrever-se
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Charlie Shrem indiciado por acusações federais de lavagem de dinheiro
A acusação indica que Shrem e Robert Faiella estavam conspirando juntos para canalizar dinheiro para a Silk Road desde 2011.
O ex-vice-presidente da Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, foi indiciado por acusações decorrentes de suposta lavagem de dinheiro na Rota da Seda, outrora um dos maiores mercados ilegais online.
A acusação envolvendo Shrem e o morador da Flórida Robert Faiella indica que os dois conspiravam juntos para canalizar dinheiro para a Silk Road desde 2011.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Long & Short hoje. Ver Todas as Newsletters
Shrem, 24, foi cofundador e executivo do processador de Bitcoin BitInstant. Ele também é acusado de nunca ter registrado um único relatório de atividade suspeita com o governo durante seu tempo na empresa.
Os detalhes
, Shrem trabalhou com Faiella para fornecer bitcoins aos usuários do Silk Road. Faiella, 52, que era conhecido nos fóruns do Silk Road como "BTCKing", supostamente usou o BitInstant para converter dinheiro em BTC, que era o único método de pagamento usado no mercado ilícito online.
Shrem erapreso pelas acusações em 27 de fevereiro, e postouuma BOND de US$ 1 milhão para sua libertaçãodepois disso. Ele está em prisão domiciliar desde então, mas fez várias aparições na mídia.
Ele foi entrevistado pela CoinDesk
na época do colapso do Monte Gox e apresentado aoConferência de Bitcoin do Texaspor meio de um feed de vídeo do Skype em março.
BitInstant e Rota da Seda
A BitInstant foi uma das primeiras empresas que permitiu que entusiastas do Bitcoin adquirissem BTC nos EUA com facilidade. Os usuários da BitInstant podiam ir a um banco ou enviar dinheiro diretamente, e a BitInstant o converteria em Bitcoin.
Shrem também foi um dos membros fundadores do grupo de defesa Bitcoin Foundation e, posteriormente, desceude seu cargo de vice-presidente do conselho da Fundação após sua prisão.
O site da Silk Road eraretirado do ar pelas autoridades federais em outubro passado. Seu suposto mentor, Ross Ulbrict, foi indiciadoem fevereiro por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
As acusações na acusação envolvendo Shrem e Faiella são duas acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de falha intencional em registrar um relatório de atividade suspeita.
Shrem édeverá ser indiciado em 29 de abril.
Imagem de Charlie Shremvia Bloomberg
Daniel Cawrey
Daniel Cawrey é um colaborador do CoinDesk desde 2013. Ele escreveu dois livros sobre o espaço Cripto , incluindo “Mastering Blockchain” de 2020 da O'Reilly Media. Seu novo livro, “Understanding Cripto”, chega em 2023.
