SEC faz investigações sobre MPEx, SatoshiDice

Os EUAComissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) está investigando a bolsa de valores de Bitcoin MPEx e o site de apostas SatoshiDice, de acordo com uma troca de e-mails publicada online ontem.

A notícia pode ter implicações para outras bolsas de valores de Bitcoin e para as pessoas que investem nelas, especialmente se forem residentes nos EUA. Lidando apenas com Bitcoin, as plataformas funcionam de outra forma como bolsas de valores não regulamentadas e geralmente não exigem nenhuma identificação dos usuários.

Um representante da SEC enviou uma Request por e-mail para MPEx operador Mircea Popescu da Romênia. Popescu, conhecido como 'MP' pela comunidade Bitcoin , é amplamente conhecido por sua franqueza e ofereceu uma longa defesa do Bitcoin em seu respostas ao Request da SEC.

Ele foi contatado por Daphna Waxman, advogada da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em 14 de fevereiro, com um Request para divulgar uma lista de todos os investidores do SatoshiDice antes de sua venda em julho do ano passado, e um histórico de conta de Erik Voorhees, o proprietário original do site.

Questões de jurisdição

Não está claro se a MPEx quebrou alguma regra ou mesmo se a SEC dos EUA tem alguma jurisdição oficial sobre uma empresa sediada na Romênia, como Popescu apontou na conversa. No entanto, ela certamente pode aplicar pressão extrajudicial, e Waxman solicitou que ele "fornecesse voluntariamente" as informações. Depois de negar a Waxman uma conversa telefônica, ele escreveu:

"Como você está solicitando informações privadas, você terá que estabelecer suficientemente sua autoridade para fazê-lo, o que inclui derrotar desafios específicos de jurisdição que, em um exame superficial, parecem impedir a instituição à qual você alega estar associado de fazer essas solicitações específicas."

A SEC se preocupa há algum tempo sobre se as bolsas de valores denominadas em bitcoin são ilegais, de acordo com umBloomberg relatório.

No Reddit, os usuáriosexpressou preocupação que outras bolsas de Bitcoin , como Investimentos Havelock, seus clientes e personalidades de alto perfil do Bitcoin também podem estar no radar das autoridades dos EUA. Waxman solicitou que Popescu identificasse os acionistas da SatoshiDice anteriores a julho de 2013 por "nome, endereço ou endereço BTC ".

Jogos

SatoshiDice, que Voorhees fundou evendido por 126.315 BTC(US$ 11,5 milhões na época) para uma parte não revelada em julho do ano passado, não está atualmente listada na MPEx ou em qualquer outra bolsa.

O simples jogo de apostas em Bitcoin provou ser extremamente popular, embora o jogo online seja ilegal para residentes nos EUA– pelo menos quando envolve o que as autoridades chamam de moeda "real".

Dadosimagem via Shutterstock