Polícia da Estônia tem como alvo o site de negociação de Bitcoin BTC

À medida que as autoridades estonianas continuam a apertar o seu controlo sobre o comércio de moeda digital, o site local de negociação de Bitcoin BTC.ee(não deve ser confundido comBTC-e) anunciou através do seu site que “parou temporariamente as negociações devido a ameaças emitidas pela polícia estoniana”.

A medida segue um aviso sobre Bitcoin e outras moedas virtuais emitido por um membro do banco central da Estôniano início deste ano, no qual ele chamou o Bitcoin de um “esquema problemático” e disse que “os esquemas de moeda virtual são uma inovação que [merece] alguma cautela”.

Otto de Voogd, o proprietário do local, disse à emissora localERRARele recebeu e-mails nos quais a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia do Conselho de Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia disse que, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo do país, ele é obrigado a fornecer informações pessoais sobre os usuários da plataforma e prova escrita de que o site foi operado em conformidade com a regulamentação da Estônia.

Lavagem de dinheiro e Finanças do terrorismo

O agir(traduzido para o inglês) regula as atividades de instituições de crédito, instituições financeiras, a Unidade de Inteligência Financeira e outras agências e pessoas sediadas na Estônia com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas.

Aplica-se às atividades econômicas ou profissionais de uma ampla gama de pessoas, incluindo instituições de crédito e financeiras, organizadores de jogos de azar, intermediários em transações com bens imóveis, comerciantes em transações que envolvam mais de € 15.000 ou seu equivalente, penhoristas, comerciantes de metais e pedras preciosas, auditores, prestadores de serviços fiduciários e empresariais e associações e fundações sem fins lucrativos.

Entre outras disposições, a lei estipula que, ao prestar serviços de câmbio, um prestador de serviços de câmbio deve identificar e verificar todas as pessoas que participam da transação se os valores trocados em dinheiro, seja em uma única transação ou em transações relacionadas, excederem € 6.400 ou seu valor em outra moeda.

Além disso, a lei inclui a obrigação de aplicar uma série de medidas de diligência devida caso uma situação envolva risco de lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas.

Caso ele não forneça as informações solicitadas, incluindo cópias dos documentos de identidade dos clientes, às autoridades, ele poderá ser condenado a três anos de prisão e multado em até € 32.000 (US$ 44.000), disse de Voogd.

Aivar Paul, porta-voz da polícia estoniana, rejeitou as alegações feitas por de Voogd de que os e-mails eram "ameaças", disse ele à ERR:

"Nós simplesmente observamos em conversa com o Sr. de Voogd que, sem o registro exigido pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo, oferecer serviços financeiros pode ser motivo para processo criminal por atividade econômica ilegal."

Falta de regulamentação

Os dados disponíveis sugerem que até o momento, o Bitcoin não ganhou destaque no varejo estoniano. De acordo com estatísticas divulgadas por Coinmap.org, atualmente existem apenas dois pontos de venda que aceitam pagamento em bitcoins na Estônia: um local de férias em Tallinn, a capital do país; e a oficina mecânica Kagu Auto em Võru, no sul da Estônia.

Em comparação, os dois estados bálticos vizinhos, Lituânia e Letônia, hospedam três e nove pontos de venda que aceitam pagamentos na moeda digital, respectivamente.

Com 9.669 downloads do cliente e carteira Bitcoin até o momento, a Estônia está classificada em 56º lugar no mundo. A Lituânia está em 45º, com 15.527 downloads, enquanto a Letônia fica atrás de seus dois vizinhos em 59º, com 7.918 downloads.

Em seu site, de Voogd disse que ofereceu transações entre € 50 (US$ 69) e € 500 (US$ 690) em bitcoins:

"[Meu objetivo é atender] pessoas com interesse legítimo em usar bitcoins, como converter em euros alguns bitcoins que receberam ou pagar por um serviço online com bitcoins."

De acordo com as últimas taxas de câmbio de Bitcoin atualizadas de 19 de fevereiro, o BTC.ee estava sendo vendido a € 474,40 ($ 652,3) e comprado a € 432,50 ($ 594,6) por Bitcoin . De acordo com dados de 19 de fevereiro, o site não foi incluído na lista de Mercados de Bitcoin mantida por bitcoincharts.com.

De Voogd alega que o BTC.ee não permitiu que terceiros participassem do comércio de moeda virtual, limitando o escopo do site às suas negociações pessoais com os usuários. Ele também apontou a falta de regulamentação sobre o uso de bitcoins em transações financeiras realizadas na Estônia.

"Promover bitcoins é apenas um hobby para nós, não queremos fazer disso uma grande operação", diz o site estoniano.

Imagem da políciavia Shutterstock