Bolsa de Bitcoin Chinesa OKCoin Acusada de Falsificar Dados de Negociação

OKCoin, que já foi a segunda maior bolsa de Bitcoin sediada na China continental (depois BTC China) de acordo com o volume, foi acusado de falsificar seus dados de volume de negociação.

O site parou de aceitar novos depósitos após oBanco central chinês implementa proibição que proíbe bancos e serviços de pagamento de terceiros de trabalhar com bolsas de Bitcoin , deixando os comerciantes temporariamente impossibilitados de cobrar suas contas de moeda fiduciária ou sacar em algumas bolsas.

Nos dias seguintes aos rumores da proibição, enquanto os comerciantes vendiam em pânico suas participações em Bitcoin e os possíveis compradores eram impedidos de fazer depósitos em suas contas, muitos ficaram surpresos ao descobrir que o volume de negociação em Moeda OKpermaneceu irrealisticamente alto.

As taxas de câmbio, apesar da queda, mantiveram níveis semelhantes aos de outras bolsas, como a Huobi.com, que contornou a proibição permitindo que os traders cobrassem suas contas transferindo dinheiro para a conta bancária pessoal de seu CEO.

A preocupação foi levantada pela primeira vez por alguém sob o pseudônimo de Shi Diaomao, um autoproclamado arbitrador de Bitcoin que obtém lucro comprando e vendendo BTC em diferentes plataformas para explorar a diferença na taxa de câmbio.

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Em seu artigo publicado em 20 de dezembro no Xueqiu, uma das plataformas de mídia social mais populares entre investidores da China, Shi afirma que em um período de duas horas em 19 de dezembro, os dados da OKCoin indicam que mais de 30.000 BTC mudaram de mãos.

No entanto, ao comparar o número com a contagem de ordens de venda e compra exibidas separadamente, Shi concluiu que o volume real de transações poderia ser tão baixo quanto um décimo do que a empresa pretendia negociar.

Shi disse que, após perceber a discrepância, ele imediatamente contatou o REP de atendimento ao cliente do site, que não forneceu uma explicação plausível e depois não respondeu mais ao Xueqiu.

Durante o processo de comunicação, Shi viu que o volume exibido caiu repentinamente, o que reforçou sua suspeita de que o site havia falsificado seu volume de negociação anteriormente e estava corrigindo-o agora que corria o risco de ser pego em flagrante.

Em uma entrevista de AUDIO online, Shi disse que não iria acusar a OKCoin de manipular a taxa de câmbio, mas alertou os traders sobre a bolsa, alegando que ela "funciona tanto como jogador quanto como árbitro".

Em resposta, Star Xu (Xu Mingxing), CEO da OKCoin, que também é considerado um dos maiores detentores de Bitcoin na China, emitiu uma breve explicação, na qual atribuiu a discrepância à empresa permitir que grandes traders negociassem por meio de sua API em vez da interface da página da web – uma explicação, se verdadeira, pode ser um tanto hipócrita, dado que apenas alguns dias atrás Xu escreveu uma declaração criticando o uso de “software de negociação de alta frequência”.

Muitos percebem a explicação de Xu como um encobrimento, entre eles, algumas celebridades chinesas do Bitcoin, como Li Xiaolaie Zhao Letian que postou no Sina Weibo concordando que os dados do OKCoin eram problemáticos.

A publicação de Zhao Letian afirma:

“Os dois gráficos mostram a profundidade de mercado do BTC China e OKCoin. Apesar da grande diferença de profundidades de mercado, seus volumes de negociação são muito próximos, o que só pode significar que um está trapaceando. A razão pela qual parei de ir ao OKCoin é que é muito difícil para mim comprar mais de 1000 BTC [de uma vez].”

Os usuários também questionam a afirmação da OKCoin de que ela é a maior do mundoLitecoin intercâmbio.

Uma postagem publicada em 19 de dezembro no Sina Weibo diz:

“A transação diária de Litecoin [na OKCoin] ontem atingiu um número sem precedentes de nove milhões, mas há apenas um total de 20 milhões em existência. Como posso acreditar nisso?”

Xu Mingxing deveria sediar uma sessão de perguntas e respostas no Xueqiu em 20 de dezembro, mas ela foi cancelada.

Às 14h52 CST, 21 de dezembro, o volume diário de negociação exibido no OKCoin é de 4.215,52 BTC, o que diminuiu drasticamente em relação ao seu nível anterior de dezenas de milhares por dia.

Mercado de ações chinêsimagem via Shutterstock