FinCEN envia cartas de advertência para empresas de Bitcoin não registradas

A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) enviou cartas de advertência a empresas relacionadas ao bitcoin, notificando-as de que devem cumprir as leis federais de transmissão de dinheiro, de acordo com relatos.

FinCEN

, uma unidade do Departamento do Tesouro dos EUA, enviou cartas de “divulgação da indústria” sobre práticas antilavagem de dinheiro. Cerca de uma dúzia de cartas foram entregues a empresas de Bitcoin até agora.

Em novembro, Jennifer Shasky Calvery, chefe da FinCEN,sugerido em uma audiência do Senadoque as casas de câmbio e administradores de moedas virtuais devem fazer três coisas: registrar-se no FinCEN, implementar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e manter seus registros.

Mike Caldwell, o proprietário deMoedas Casascius, unidades físicas cunhadas de Bitcoin com chaves privadas incorporadas. Ele recebeu uma carta da FinCEN e, posteriormente,postou este avisoem seu site:

“Suspendi a aceitação de novos pedidos, aguardando a resolução de algumas preocupações que tenho quanto a questões regulatórias.”

A carta que Caldwell recebeu indicava que sua empresa era considerada umanegócio de transmissão de dinheiro.

O Verge relatou que apenas 35 empresas relacionadas ao bitcoinregistraram-se na FinCEN como empresas de transmissão de dinheiro. Fica claro nessas cartas que a FinCEN acredita que mais empresas precisam registrar papelada para estar em conformidade.

Talvez o negócio de Bitcoin mais notável a cair em desacordo com a lei dos EUA tenha sido a bolsa Mt. Gox, sediada no Japão. A empresa tinha US$ 2,9 milhões apreendidosquando não informou o seu banco norte-americano de que estava no negócio detransmitindo dinheiro.

Os reguladores governamentais têm se interessado em aprender mais sobre moedas virtuais. Com exceção do Mt. Gox e da empresa de lavagem de dinheiroReserva da Liberdade, os reguladores estavam simplesmente em uma missão para coletar informações.

Regulamentação estatal

Em agosto, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (DFS)emitiu 22 intimações para empresas de Bitcoin , pois tentava entender que tipo de Política implementar no estado onde as atividades financeiras dos EUA estão sediadas.

O DFS também considerou a emissão dos chamados“BitLicenças”para negócios de moeda virtual.

48 estados dos EUA

atualmente exigem que empresas de transferência de dinheiro se registrem em uma comissão reguladora local; Carolina do Sul e Novo México são as únicas duas exceções.

Vários países fizeram declarações sobre a Política de Bitcoin dentro de sua jurisdição recentemente.

O governo chinês acaba de colocarrestrições ao Bitcoincomo forma de pagamento, fazendo com que o preço da moeda subisseespiral descendente.

Em contrapartida, a autoridade financeira da Dinamarca declarou que as criptomoedas não estão sujeitas aregulamentação financeira lá. Além disso, o diretor-geral de tributação da Noruega disse que os bitcoins “T se enquadram no regime usual definiçãode dinheiro ou moeda”, o que cria uma situação tributária interessante dentro do país escandinavo.

Através deReuters

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