MatrixVision quer tornar o Bitcoin 'mais limpo que dinheiro'

Um novo serviço de análise chamadoVisão Matriz visa tornar o Bitcoin “mais limpo que dinheiro” para empresas de grande volume de comércio, ajudando-as a evitar associação com atividades ilegais e a manter boas relações com seus parceiros no setor Finanças tradicional.

Bolsas de Bitcoin , processadores de pagamento e gestores de fundos estão vendo enormes quantidades de riqueza passarem por seus servidores.

À medida que esse número aumenta, muitos estão preocupados não apenas com o fato de que uma parte desse tráfego pode ser proveniente de atividades ilegais, mas também com as ações que podem ser tomadas contra eles pelos reguladores e autoridades policiais caso tais evidências sejam encontradas.

Os próprios reguladores têm repetidamente alertado as empresas de Bitcoin de que elas são vistas como transmissoras de dinheiro, exigindo que tomem medidas para identificar atividades ilegais e denunciá-las às autoridades. Isso pode incluir evidências de lavagem de dinheiro, lucros de roubos em larga escala ou negociações suspeitas regulares.

A MatrixVision quer fazer exatamente isso: vasculhar todas as informações disponíveis na cadeia de blocos do Bitcoin e dados do mundo real, cruzando-os usando suas matrizes personalizadas (daí o nome) e fornecendo um grau de visibilidade extra para impedir que criminosos retirem seus fundos em grande escala.

Isso permite que empresas trabalhem em jurisdições onde o uso de Bitcoin é fortemente regulamentado ou não é regulamentado. Usuários podem levar suas suspeitas a qualquer entidade local que lide com seus pontos de entrada e saída para a economia fiduciária.

O CEO Marco Crispini, de Tóquio, diz que o MatrixVision foi projetado para identificar atividades suspeitas mesmo quando ofuscadores como "mixers" de Bitcoin e cadeias de carteiras diferentes são implantados para ocultá-las.

“Ao analisar todas as informações disponíveis, somos capazes de comprimir a distância da fonte que um lavador de dinheiro tenta criar e ver o que é suspeito de qualquer maneira”, ele disse. “Se você está falando de grandes quantias de dinheiro, há muitos, muitos mais pontos de dados para correlacionarmos.”

Ele acrescentou:

“Usamos todas as técnicas óbvias, como examinar dados de blockchain, e os agrupamos com base em certos atributos. Então, há informações do mundo real, como uma desconexão entre o faturamento oficial de uma empresa e a quantidade de dinheiro que ela está colocando e tirando de uma exchange.”

Qualquer empresa de serviços financeiros que lide com grandes quantidades de Bitcoin inevitavelmente enfrentará o tipo de cliente que precisa evitar. 4.100 BTC (US$ 1,2 milhão em valores atuais) desapareceu recentementedo serviço de carteira ‘seguro’ Inputs.io, e a evidência desse roubo existirá para sempre no livro-razão permanente do bitcoin de alguma forma.

Em algum momento, o criminoso provavelmente tentará usar os lucros ou até mesmo tentar sacar dinheiro em moeda fiduciária.

“Agora, se você for outra bolsa por aí, você T vai querer chegar NEAR desse dinheiro”, disse Crispini.

Ele é QUICK em ressaltar que a MatrixVision não "contamina" moedas de nenhuma forma — ou seja, não as deixa com uma mancha permanente de atividade criminosa e amaldiçoa futuros proprietários inocentes ao assédio com base no histórico de seu dinheiro.

Não é missão da sua empresa vigiar ou policiar a blockchain - como uma empresa não sediada nos EUA, sua empresa responderá a intimações apropriadas, mas evitará o excesso governamental ou a "agricultura de dados", disse ele.

O objetivo principal é identificar padrões para mostrar às empresas qual porcentagem de seus fundos recebidos pode ser resultado de atividades suspeitas e permitir que elas comecem a fazer mais perguntas.

Isso seria preferível à atual “porta aberta”, em que os criminosos são livres para sacar dinheiro em grande escala sem atrair muita atenção.

Com o aumento do escrutínio governamental e um frustrante gotejamento dehistórias de roubo de Bitcoinnas manchetes de notícias, a próxima onda de serviços de moeda digital provavelmente verá mais inovação nos campos de análise e due diligence.

Haverá uma série de abordagens diferentes oferecidas, como Validação de Moedas,que também foi lançado recentemente.

“Algumas pessoas ficaram incrédulas sobre o quão eficaz algo como o MatrixVision poderia ser”, disse Crispini.

Ele acrescentou:

“A verdade é que você T consegue identificar cada item. Mas, como um transmissor de dinheiro, você precisa KEEP a cabeça fora d’água e tomar medidas razoáveis ​​para evitar os lucros de atividades ilegais simplesmente por conseguir identificá-los. Ainda cabe às autoridades capturar os criminosos.”

Crispini se descreve como “libertário, mas não antigovernamental”. “As partes do governo que impedem cartéis de drogas, traficantes de Human , o tipo de grupo que destrói os meios de subsistência e as liberdades das pessoas, são úteis na minha opinião”, disse ele.

Originalmente do Reino Unido, Crispini se estabeleceu no Japão para estudar Aikido e MMA, e porque ele simplesmente “gosta de viver aqui”. Tendo trabalhado anteriormente em imagens de saúde, ele originalmente queria começar uma exchange de Bitcoin no Reino Unido, mas se viu enfrentando os mesmos problemas que a MatrixVision agora pretende resolver.

“Comecei a me envolver com Bitcoin há cerca de um ano e rapidamente ele se tornou totalmente absorvente”, disse Crispini. “Sou um grande crente, mas ele precisa ser mais acessível, mais popular. Os negócios com Bitcoin precisam de algum grau de regulamentação, e aqueles que lidam com grandes quantias realmente precisam ter alguma paz de espírito.”

Marco Crispini lançou oficialmente o MatrixVision naConferência Bitcoin Singapura 2013 na sexta-feira, 15 de novembro. A conferência, com vários luminares do Bitcoin como palestrantes e painelistas, focou na economia de Bitcoin em rápido crescimento na região asiática.