BitMEX

BitMEX é uma exchange de Criptomoeda peer-to-peer e um site de negociação de derivativos fundado por Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. Originalmente fundada em 2014 em Hong Kong, a exchange está atualmente sediada em as Seychelles. Hayes é o CEO.

A plataforma só lida compreços em Bitcoin em vez de moedas fiduciárias, o que significa que todos os ganhos e perdas estão em BTC. A BitMEX oferece uma variedade de serviços de negociação, incluindo negociação de margem com alavancagem de até 100 vezes (o que significa que um depósito de $ 1.000 resultará em um negociador tendo a capacidade de negociar $ 100.000 em BTC) e negociação de futuros (permitindo que os investidores apostem no preços futuros de BTC). Em 2016, a BitMEX se tornou o primeiro contrato futuro denominado em Bitcoin em um Índice de ações chinês A.

BitMEX também tem umdepartamento de pesquisa que produz relatórios sobre o ecossistema de Criptomoeda e blockchain.

Em 2019, a U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supostamente abriu uma investigação sobre a BitMEX referente a se a bolsa permitia que traders dos EUA usassem sua plataforma. A CFTC tem jurisdição sobre commodities e negociações de derivativos nos EUA, e a BitMEX seriaobrigado a se registrar na comissãose quisesse permitir que os americanos usassem sua plataforma para comercializar esses produtos.

Em 1º de outubro de 2020, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Yorkrevelou uma acusação criminal contra Hayes e vários outros executivos da BitMEX, alegando que eles não cumpriram o Bank Secrecy Act ao permitir que residentes dos EUA negociassem fundos na plataforma. Especificamente, eles disseram que a bolsa não conduziu verificações de know-your-customer (KYC), o que abriu a porta para potenciais atividades criminosas. Como um exemplo, o escritório disse que os lucros de um hack de bolsa foram lavados por meio da BitMEX. Hayes e sua equipe sabiam que isso estava acontecendo, mas não fizeram nada para impedir, alegaram os promotores. No mesmo dia, a Commodity Futures Trading Commission alegou que a BitMEX, seus líderes e entidades relacionadas violaram o Commodity Exchange Act ao permitir que residentes dos EUA conduzissem transações em uma plataforma não registrada operando nos EUA