Chefe da Binance.US: A SEC nos chamou de caldeirão de fraude, sem nenhuma evidência

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de Gary Gensler classificou a Binance.US como "um caldeirão de fraudes" e usou seu poder e influência para sufocar os relacionamentos bancários da empresa e as rampas de moeda fiduciária em USD, apesar de não ter produzido nenhuma evidência para respaldar suas alegações no tribunal, disse o chefe interino da Binance.US ao CoinDesk em uma entrevista.

Em junho de 2023, indignado com a trapaça da exchange de Cripto FTX, a SEC processouBinance eBinance.EUA, bem como seu proprietário Changpeng Zhao por acusações que incluíam violações de leis de valores mobiliários. Mais tarde, a Binance concordou com umAcordo de US$ 4,3 bilhõescom autoridades dos EUA, e Zhao cumpriu pena de prisão, sem relação com o processo da SEC.

A Binance.US, que é uma entidade legal separada da Binance Global, não estava envolvida nesse acordo. A empresa continua presa em um impasse de litígio com a SEC hoje, tendo sido forçada a suportar os últimos 18 meses desnudada pelo ataque aos seus negócios, operando apenas como uma exchange cripto-para-cripto.

“Nunca seremos recompensados pelos danos que a SEC nos causou”, disse o CEO interino da Binance.US, Norman Reed. “Duas semanas depois desse processo, perdemos milhares de clientes, bilhões de dólares saíram pela porta e mais tarde fomos forçados a demitir 70% de nossa equipe. Instituições e bancos fugiram de nós porque a SEC disse que éramos outra empresa fraudulenta como a FTX. É irônico que um regulador financeiro dos EUA essencialmente criasse uma corrida bancária em uma empresa, que é o que eles fizeram.”

Felizmente, há luz no fim do túnel para Binance.US. Reed disse que espera terServiços fiduciários em USD revitalizadose trabalhando nas próximas semanas; a empresa está pronta para um retorno dramático, cortejando parcerias com bancos e dialogando com reguladores estaduais mais uma vez.

A Binance.US T quer ou precisa se fazer de vítima, Reed acrescentou, tendo continuado estoicamente em meio a ordens de restrição, obrigações de relatórios e a perda de parceiros bancários. Mas à luz de uma nova administração dos EUA e do fim da liderança ultra-vingativa de Gensler na SEC, Reed — ele próprio um ex-oficial regulatório da SEC — quer falar sobre o que ele vê como uma injustiça.

“O DOJ olhou para nós, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul olhou para nós. A CFTC olhou para nós. O OFAC e o FinCEN olharam para nós – e quando eu digo que eles ‘olharam’, quero dizer que eles fizeram um exame completo de nós – mas todos eles nos deixaram em paz. Estávamos fora do que aconteceu com a Binance Global e a CZ. A única entidade que foi atrás de nós foi a SEC”, disse Reed.

O desbancarização de empresas de Cripto (e executivos em alguns casos), conhecido coloquialmente como “Operação Chokepoint 2.0”, também se tornou um assunto de conversa ultimamente, com nomes como o chefe da a16z, Marc Andreessen, e o CEO da Ripple, Brad Garlinghousediscutindo issoem público.

O desbancarização da Binance.US é o Chokepoint em ação, disse Reed. Envolveu a SEC atacando os parceiros da bolsa e espalhando medo com intimações. Uma vez que o processo foi movido, o risco de reputação era muito alto e os processadores de pagamento recuaram graças aos seus bancos correspondentes estarem assustados, disse ele.

“No período intermediário, abordamos centenas de bancos e instituições financeiras”, disse Reed. “Nenhum deles nos bancaria. Porque éramos um caldeirão de fraudes, de acordo com a SEC.”

Pouco depois que a Binance.US foi processada, a SEC tentou tirar a empresa do mercado com uma ordem de restrição temporária que congelaria todos os seus ativos, disse Reed. O regulador alegou que a Binance.US estava fraudando clientes, abusando de contas de clientes e enviando dinheiro para o exterior.

“Mas no tribunal os advogados da SEC foram forçados a dizer que não encontraram nenhuma evidência disso”, disse Reed. “É claro que isso T os impediu de continuar a emitir comunicados de imprensa sobre nós. Eles deveriam ser os mocinhos, os reguladores, usando os chapéus brancos.”

A ONE coisa que a Binance.US tem em comum com a Binance.com é que Zhao (amplamente conhecido como “CZ”) continua sendo o proprietário beneficiário de ambas as empresas. Reed disse que já faz meses desde que falou com Zhao, relembrando a vez em que o então CEO da Binance pediu que ele assumisse a liderança na Binance.US.

“Na época, eu senti como se tivesse sido nomeado capitão do Titanic depois que ele atingiu o iceberg, para afundar com o navio”, disse Reed. “Mas T desistimos, e somos uma empresa mais forte hoje do que nunca. Tenho dito à minha equipe há mais de um ano que quando salvarmos esta empresa e realmente torná-la bem-sucedida novamente, isso será algum tipo de estudo de caso.”