Hacker do WazirX está quase terminando de lavar US$ 230 milhões em fundos roubados

• O hacker por trás do ataque de US$ 230 milhões ao WazirX em julho quase terminou de lavar os fundos roubados, usando o Tornado Cash para ocultar as transações.
• Restam apenas US$ 6 milhões em ether.
• A WazirX está se reestruturando após o hack, que comprometeu mais de 45% de suas reservas, e está enfrentando desafios na recuperação de fundos e críticas por sua gestão de crise.

Quem quer que esteja por trás do maior ataque de Criptomoeda da Índia está quase terminando de lavar mais de US$ 230 milhões em tokens, mostram dados on-chain.

Uma carteira contendo fundos roubados da WazirX, anteriormente uma das maiores bolsas do país em volume de negociação, em julho, caiu para apenas US$ 6 milhões em ether (ETH). Dados de blockchain de Arkhammostram que os fundos geralmente são movidos para novas carteiras antes de serem enviados paraserviço de Política de Privacidade Tornado Cash.

O hacker moveu pouco mais de US$ 50 milhões em tokens para o Tornado em agosto e intensificou a atividade em setembro, como mostra o gráfico abaixo. O movimento mais recente foi uma transferência de 3.792 ETH (US$ 10 milhões) para uma carteira na quarta-feira.

O Tornado Cash permite que usuários de Cripto troquem tokens enquanto mascaram endereços de carteira em vários blockchains. O serviço, por si só, não é nefasto, mas é comumente usado por criminosos para limpar uma trilha online que pode levar à identidade daqueles que movimentam fundos roubados. Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por um juiz holandês em maio e sentenciado a 64 meses de prisão.

Em julho, a WazirX foi atingida por uma violação de segurança em uma de suas carteiras multiassinatura, fazendo com que mais de US$ 100 milhões em Shiba Inu (SHIB) e US$ 52 milhões em ether, entre outros ativos, fossem drenados da exchange.

Os fundos roubados representavam mais de 45% das reservas totais citadas pela bolsa em um relatório de junho de 2024. Desde então, a bolsa entrou com um processo de reestruturação em Cingapura para liquidar seus passivos.

WazirX, ainda se recuperando dos danos financeiros e de reputação, se envolveu em esforços para recuperar os fundos com sucesso limitado. Ele enfrentou críticas por sua forma de lidar com a crise, especialmente em relação à comunicação com o usuário e aos processos de recuperação de fundos.

Em meio a isso, a Binance, que tem um relacionamento contencioso com a WazirX, esclareceu sua falta de envolvimento na violação de segurança na semana passada, enfatizando que não controla nem opera o WazirX. Isso difere do que o fundador Nischal Shetty declarou no X em agosto.