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Cripto Exchange CoinSwitch Kuber pesquisado por autoridades indianas: Fonte

Cinco instalações vinculadas ao CoinSwitch Kuber estão sendo revistadas.

Mise à jour 11 mai 2023, 5:35 p.m. Publié 25 août 2022, 2:19 p.m. Traduit par IA

CoinSwitch Kuber COO and co-founder Vimal Sagar (left), co-founder and CTO Govind Soni and co-founder and CEO Ashish Singhal. (CoinSwitch Kuber)

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) está atualmente vasculhando as instalações da exchange de Cripto indiana CoinSwitch Kuber, disse um funcionário da célula de Bangalore da ED na quinta-feira.

A autoridade disse ao CoinDesk que cinco instalações vinculadas à bolsa estão sendo revistadas em conexão com a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro da Índia (FEMA).

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"Estamos investigando múltiplas possíveis infrações sob a FEMA e outras entidades que estão conectadas a ela", disse o oficial. "Como não recebemos a cooperação desejada, conduzimos buscas em (residências) de diretores, do CEO e nas instalações oficiais" da bolsa.

O ED também está conduzindo uma investigação separada de lavagem de dinheiro na Zanmai Labs, a entidade indiana que opera a exchange de Cripto WazirX. Essa investigação também viu o ED invadir um dos diretores da WazirX.

Um porta-voz da CoinSwitch Kuber disse "sem comentários" quando questionado sobre o ataque.

Crypto India Enforcement

Amitoj Singh

Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.