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Cripto Exchange CoinSwitch Kuber pesquisado por autoridades indianas: Fonte

Cinco instalações vinculadas ao CoinSwitch Kuber estão sendo revistadas.

Updated May 11, 2023, 5:35 p.m. Published Aug 25, 2022, 2:19 p.m.

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) está atualmente vasculhando as instalações da exchange de Cripto indiana CoinSwitch Kuber, disse um funcionário da célula de Bangalore da ED na quinta-feira.

A autoridade disse ao CoinDesk que cinco instalações vinculadas à bolsa estão sendo revistadas em conexão com a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro da Índia (FEMA).

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"Estamos investigando múltiplas possíveis infrações sob a FEMA e outras entidades que estão conectadas a ela", disse o oficial. "Como não recebemos a cooperação desejada, conduzimos buscas em (residências) de diretores, do CEO e nas instalações oficiais" da bolsa.

O ED também está conduzindo uma investigação separada de lavagem de dinheiro na Zanmai Labs, a entidade indiana que opera a exchange de Cripto WazirX. Essa investigação também viu o ED invadir um dos diretores da WazirX.

Um porta-voz da CoinSwitch Kuber disse "sem comentários" quando questionado sobre o ataque.

Crypto India Enforcement

Amitoj Singh

Amitoj Singh é um repórter da CoinDesk com foco em regulamentação e política moldando o futuro das Finanças. Ele também apresenta programas para a CoinDesk TV ocasionalmente. Ele já contribuiu para várias organizações de notícias, como CNN, Al Jazeera, Business Insider e SBS Austrália. Anteriormente, ele foi âncora principal e editor de notícias na NDTV (New Delhi Television Ltd.), a rede de notícias preferida dos indianos em todo o mundo. Amitoj possui uma quantidade marginal de Bitcoin e Ether abaixo do limite de Aviso Importante da CoinDesk de US$ 1.000.