Quando o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou seu primeirosanção de uma bolsa de Criptomoedano mês passado, muitos participantes da indústria provavelmente coçaram a cabeça quando ouviram o nome. Suex?Quem?

Mas, embora essa empresa sediada em Moscou, que é mais precisamente descrita como uma mesa de negociação de balcão (OTC) do que uma bolsa, seja pouco conhecida no Ocidente, a Suex e seu fundador, Egor Petukhovsky, são proeminentes nos círculos de Cripto russos.

A CoinDesk falou com sete pessoas na indústria de Cripto na Rússia, incluindo comerciantes locais de OTC, empreendedores de Cripto e executivos de bolsas, sobre a Suex. Quase nenhum deles falaria oficialmente, dada a sensibilidade da situação. A suposta empresa laços financeiros para a extinta bolsa de Cripto BTC-e e sua sucessora, WEX, fazem do Suex um assunto delicado porque muitos usuários dessas plataformas nunca receberam seu dinheiro de volta.

A maioria dos participantes do mercado local entrevistados pela CoinDesk disse que a Suex tem sido uma corretora OTC confiável. Alguns disseram que acreditavam que a Suex T sabia que o dinheiro que passava por suas carteiras de Cripto estava vinculado ao crime. Outros dizem que, pelo menos em alguns casos, a empresa poderia saber.

Juntos, os comentários deles pintam um quadro inconclusivo sobre a culpabilidade da Suex e ressaltam a natureza informal dos negócios de Cripto na Rússia, onde moedas digitais geralmente são trocadas por sacos de dinheiro e falta identificação formal dos clientes.

Em 21 de setembro, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro colocou a Suex e 25 endereços de Criptomoeda afiliados em sua lista de Specially Designated Nationals (SDN), efetivamente colocando a exchange na lista negra do sistema financeiro do dólar em todo o mundo. A Suex teve a duvidosa distinção de ser o primeiro negócio de Cripto a receber isso letra escarlate.

Funcionários do Departamento do Tesouro alegaram que a Suex era responsável por processar milhões em transações criminosas, incluindo receitas de ataques de ransomware.postagem de blog pela empresa de investigação de dados Chainalysis descobriu que pelo menos US$ 13 milhões em transações de Bitcoin vieram de ransomware e outros US$ 147 milhões estavam vinculados a outras formas de atividade ilícita.

Representantes do Departamento do Tesouro T responderam a uma lista detalhada de perguntas. Suex e Petukhovsky se recusaram a comentar para este artigo, mas Petukhovsky declarou em sua página do Facebook na semana passada que ele era inocente e está determinado a lutar por sua reputação.

“Nem eu, nem nenhuma empresa afiliada a mim se envolveu em qualquer atividade ilegal”, Petukhovskyescreveu. “Pretendo defender firmemente meu nome em litígio nos Estados Unidos da América.”

Jogo de Moscou

Petukhovsky era um convidado regular em encontros e conferências de Cripto na capital russa, incluindo Eventos que a Suex copatrocinou. A maioria das pessoas com quem a CoinDesk falou disse que a Suex era uma contraparte confiável para se trabalhar. Em outras palavras, "você dá a eles um milhão e eles T vão fugir com ele", disse um fundador de uma startup de Cripto que pediu para não ser identificado.

Vladimir Smerkis, fundador da empresa de Cripto Tokenbox, disse que mais ou menos “todos” lidavam com a Suex, pois a empresa era bem conhecida e “sempre podia fornecer serviços para qualquer volume [de Cripto] necessário, sempre com um bom prazo”.

Os clientes vinham ao escritório arranha-céu da Suex no prestigiado distrito comercial conhecido como Moscow Сity para comprar ou vender Cripto por dinheiro. Seu site, agora offline, anunciava opções de pagamento Visa e Mastercard.

Enquanto a Suex tentava KEEP um perfil público discreto, Petukhovsky estava apaixonado por promover outro negócio que ele fundou, o Chatex, um bot para negociações de Cripto ponto a ponto no aplicativo de mensagens Telegram.

Uma das questões candentes que circulam na comunidade Cripto de língua russa no momento é a possível LINK entre a Suex e a Exmo, uma exchange Cripto sediada em Londres com fundadores de língua russa. O fundador da Exmo, Ivan Petukhovsky, tem o mesmo sobrenome do chefe da Suex, mas os dois homens não são parentes, Ivan Petukhovsky disse ao CoinDesk em dezembro.

Marina Stankevich, chefe de negócios da Exmo, disse que os dois Petukhovskys se conhecem como dois dos poucos primeiros empreendedores de Cripto com raízes russas. “Ivan deu a Egor seu primeiro Bitcoin, US$ 4.000 em Bitcoin”, disse Stankevich.

Ivan Petukhovsky “desempenhou um papel fundamental no surgimento da Suex, enviando US$ 4.000 [em] bitcoins para meu amigo em 22 de maio de 2017”, escreveu Egor Petukhovsky em umpostagem de blog excluída, mas arquivadaa partir de 2019.

Stankevich acrescentou que Egor Petukhovsky fez suas primeiras negociações de Cripto na Exmo, mas a conta, registrada sob o nome Chatex, ficou inativa em 2017, quando a Exmo começou a exigir verificação de conta.

Quando a Suex foi atingida por sanções no mês passado, a Exmo encerrou a conta, disse Stankevich ao CoinDesk.

Diferentemente de uma exchange de Cripto típica, a Suex T operava seu próprio mecanismo de negociação que combina lances e ofertas, de acordo com duas empresas de análise de blockchain que estudaram a plataforma. Em vez disso, a Suex operava como uma “change aninhada”, o que significa que usava endereços e serviços de custódia de exchanges de Cripto maiores.

Binance e Huobi parecem ser as principais bolsas usadas pela Suex, umainvestigação anterior por CoinDesk encontrado. A porta-voz da Binance, Jessica Jung, disse por e-mail que a Binance fechou a conta da Suex antes que as sanções fossem impostas. A Huobi se recusou a comentar o assunto.

A TRM Labs, uma das empresas de análise, disse em uma postagem de blog queAs exchanges aninhadas podem aproveitar a liquidez e os menores custos de transação das exchanges maiores e, principalmente, fornecer uma interface de front-end para os usuários.

Chainalysis, a outra empresa de análise, observou que alguns serviços aninhados podem não ter requisitos de conformidade rigorosos. A empresa descobriu que cerca de US$ 13 milhões em Bitcoin de vítimas de ransomware fluíram pela Suex.

Fazendo negócios

Um executivo de uma startup russa disse ao CoinDesk que ficou surpreso com a sanção da Suex, porque normalmente os reguladores entrariam em contato com um serviço ou bolsa de Cripto para Aprenda sobre seus clientes criminosos.

“E todos respondem, porque todos entendem que, caso contrário, um dia, digamos, você vai passar férias na Grécia – e então os próximos anos você passa respondendo às perguntas nos EUA”, disse o executivo.

Ele estava a referir-se ao caso de Alexander Vinnik, cidadão russo e alegado operador da extintaTroca de BTC-e. Vinnik foi preso na Grécia em 2017 por acusações de lavagem de dinheiro apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA. Este ano, ele foicondenado à prisãona França.

A fonte, que disse que ele próprio recebeu solicitações de agências de aplicação da lei, duvidou que a Suex pudesse saber de onde vinha todo o suposto dinheiro relacionado a ransomware e golpes. “Quantidades notáveis ​​de Cripto sujas normalmente são primeiro lavadas na cadeia e só então enviadas para exchanges e OTCs”, disse ele.

“Com Cripto OTC, você inevitavelmente ganha algum dinheiro sujo. Mas você Aprenda quando a polícia bate na sua porta às 6 da manhã”, ele disse, acrescentando que usar ferramentas de rastreamento de Cripto se tornou uma necessidade entre os negócios de Cripto somente em 2020, depois que a União Europeia adotou sua Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro (5AMLD).

Smerkis disse de forma semelhante que a Suex poderia ter tocado em Cripto criminosas de alguma forma, mas que ele T acha que "isso foi iniciado ou encorajado pela própria plataforma".

No entanto, algumas pessoas que conhecem a Suex e sua equipe dizem que, pelo menos em alguns casos, a Suex deve ter entendido que estava lavando dinheiro criminoso.

Outro empreendedor de Cripto disse que a Suex ajudou seus clientes a tirar dinheiro da Rússia e levá-lo aos Mercados financeiros ocidentais com Cripto.

“Esse dinheiro passou por carteiras e gateways fiduciários de trocas de Cripto ”, disse ele. O escritório da Suex em Praga (onde a empresa está oficialmente registrado) também poderia fornecer um documento de “fonte de fundos” para seus clientes, para que sua moeda fiduciária fosse aceita em bancos suíços, disse essa fonte. Esse serviço, disse a fonte, gerou o maior lucro para a Suex.

Outra fonte que trabalha no mercado OTC disse que a Suex estava longe de ser a única empresa que oferecia essa forma de transferência de dinheiro para fora da Rússia, mas a Suex era uma das grandes. “Essa é a forma mais barata de transferir dinheiro [através da fronteira]”, disse a fonte.

Pressão dos colegas

Vários empresários de Cripto em Kiev disseram ao CoinDesk que a Suex costumava ser uma jogadora notável no mercado de Cripto ucraniano também. O cofundador da empresa, Maksim Subbotin, viajava para Kiev regularmente e representava a Suex lá.

(De acordo com a agência de notícias russaO Sino, Maksim Kurbangaleev, a quem TRMchama um cofundadorda Suex, é fundador de uma empresa chamada Finstor, que o Banco da Rússia, o banco central do país, colocou em sua lista de empresas financeiras fraudulentas. O TRM sugeriu que Kurbangaleev e Subbotin podem ser a mesma pessoa, mas o The Bell declarou que eram duas pessoas diferentes.)

De acordo com um corretor, uma mesa de OTC ucraniana pediu ajuda à Suex quando um cliente T cumpriu sua parte do acordo e desapareceu, e mais tarde começou a negociar com a Suex.

Como não havia regulamentação sobre negócios com Criptomoeda na Ucrânia naquela época, esse tipo de conflito só poderia ser resolvido com um acordo pessoal, então o balcão de balcão ucraniano pediu à Suex que encorajasse o cliente a confessar, mas a Suex recusou.

Conforme a história se espalhou na comunidade Cripto local, todo o mercado OTC ucraniano parou de trabalhar com a Suex e cortou as comunicações com a Suex, disse a fonte. Três meses depois, a Suex decidiu cooperar, e o balcão OTC ucraniano acabou recebendo seu dinheiro de volta, disse a fonte.

Um corretor OTC em Moscou, que também pediu para não ser identificado, disse que, às vezes, a Cripto processada por um corretor recebe um rótulo criminoso posteriormente, e não há regras comuns sobre como deve ser um processo de "conheça seu cliente" (KYC).

“Em Moscou, não há regulamentação no momento, então cada um decide por si mesmo quais informações sobre seus clientes eles coletam”, acrescentou a fonte.

Timothy L. Quintero e Nikhilesh Derelatórios contribuídos

ATUALIZAÇÃO (5 de outubro, 19:52 UTC):Corrige o sobrenome do executivo da Suex que supostamente fundou a Finstor.