Terceiro ponto de Daniel Loeb lidera investimento de US$ 27 milhões na startup de conformidade com Cripto CipherTrace

A CipherTrace, uma empresa de segurança que rastreia crimes com Cripto , fechou uma rodada de financiamento Série B de US$ 27,1 milhões liderada pela Third Point Ventures de Dan Loeb, apurou a CoinDesk .

A rodada de arrecadação de fundos também foi apoiada pelos primeiros investidores Neotribe, Acrew Capital e Seraph Group.

Um representante da Third Point Ventures, que recebeu uma cadeira no conselho da CipherTrace, confirmou sua participação no financiamento em um e-mail para a CoinDesk. De Loeb empresas de investimento já apoiaram três startups de Cripto , incluindo Bit a bit e eToro.

A CipherTrace planeja dobrar sua operação de 100 pessoas até junho de 2022, enquanto tenta capitalizar o crescente mercado de inteligência Cripto . Ela não está sozinha no campo. Laboratórios TRM e Chainalysislevantaram capital nos últimos três meses,Bloqueio de rastreamentorevelou um novo produto de software na segunda-feira eElípticoanunciou hoje que concluiu um projeto piloto com o Santander, o maior banco da Espanha, para detectar atividades suspeitas.

“É um bom momento para estar em nosso espaço”, disse o CEO da CipherTrace, Dave Jevans, à CoinDesk em uma entrevista. Ele disse que, após os recentes ataques de ransomware, a empresa experimentou um aumento nos negócios de empresas de recuperação, agências governamentais, escritórios de advocacia e seguradoras. Bancos também. “Estamos vendo muito crescimento em basicamente tudo o que estamos fazendo agora.”

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A CipherTrace vende ferramentas de conformidade para exchanges de Cripto , investigadores governamentais e bancos. Ela compila inteligência sobre carteiras para ajudar organizações a rastrear transações, mas T compartilha dados sobre indivíduos.

Jevans disse que cabe aos tribunais desmascarar os detentores de carteiras individuais; sua empresa apenas ajuda os investigadores a irem do ponto A ao B.

A implementação de software de inteligência especializado tem sido uma estratégia recente da CipherTrace. Ela lançou um cumprimento de sanções plataforma para projetos de Finanças descentralizadas (DeFi) em abril, já que o mercado de ferramentas usadas para cumprir com a “regra de viagem” da Força-Tarefa de Ação Financeira está “realmente esquentando”, disse Jevans. O órgão de fiscalização financeira global anunciou regras em 2019 para combater o uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas.

Outra área alvo tem sido as moedas de Política de Privacidade . A CipherTrace afirma que pode ocasionalmente romper o véu do segredo de Monero, uma Criptomoeda que tem sido usada por criminosos. Jevan disse que, embora sua equipe seja “apoiadora da Monero projeto”, ele insistiu que a moeda de Política de Privacidade está fadada ao fracasso sem algum grau de supervisão e observou que as ferramentas de rastreamento e conformidade do blockchain são necessárias para que a Criptomoeda floresça.

“Não conseguiremos colocar o próximo bilhão de pessoas no mercado sem essas ferramentas”, disse ele.