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DOJ, IRS investigando a bolsa de Cripto Binance: Relatório
A maior bolsa de Cripto do mundo em volume é alvo de uma investigação de lavagem de dinheiro nos EUA, informou a Bloomberg na quinta-feira.
A Binance Holdings Ltd. está enfrentando uma investigação federal do Departamento de Justiça dos EUA e do Internal Revenue Service,Bloombergrelatado quinta-feira.
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Autoridades especializadas em investigações fiscais e de lavagem de dinheiro estão investigando a maior bolsa de Cripto do mundo, de acordo com o relatório.
A Binance opera um império global em expansão de negociação de Cripto , incluindo derivativos, que são essencialmente proibidos no mercado dos EUA. A Binance tentou se projetar como honesta por meio de recentes contratações regulatórias, incluindo o ex-senador dos EUA Máximo Baucus. Ex-regulador bancárioBrian Brooksfoi instalado como CEO da afiliada americana da Binance no mês passado. A Binance tem sede nas Ilhas Cayman.
“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e autoridades policiais de forma colaborativa”, disse uma porta-voz da Binance em uma declaração. “Trabalhamos duro para construir um programa de conformidade robusto que incorpore princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas.”
Ela se recusou a fazer mais comentários sobre a investigação relatada.
O CEO da Binance, "CZ", Changpeng Zhao, comentou o artigo da Bloomberg em um tweet:
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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