Criminal Activities

Telegram chiude il "più grande mercato online illegale" dopo le intuizioni di Elliptic

Telegram ha ora chiuso sia Haowang che Xinbi, che hanno elaborato un totale di 35 miliardi di dollari di transazioni illecite in stablecoin

By Jamie CrawleyMay 15, 2025

16:9 Cyber crime (satheeshsankaran/Pixabay)

Policy

Tre russi accusati di riciclaggio di denaro per servizi di mixaggio: Dipartimento di Giustizia

I cittadini russi sono stati accusati di aver gestito i servizi di mixaggio Cripto Blender.io e Sinbad.io utilizzati dagli hacker nordcoreani.

By Jesse HamiltonEne 10, 2025

Sinbad's website says it was seized by the FBI alongside the Dutch Financial Intelligence and Investigation Service and Finnish National Bureau of Investigation. (Sinbad.io)

Finance

Gli accordi di Binance potrebbero porre fine ai timori di una spirale di morte e potrebbero essere una buona notizia

Mentre l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle violazioni antiriciclaggio ha conseguenze personali per Changpeng "CZ" Zhao, potrebbe portare a un nuovo inizio per l'exchange.

By Helene BraunNob 22, 2023

Binance CEO Changpeng Zhao leaves the U.S. District Court in Seattle, Washington. (David Ryder/Getty Images)

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Come le autorità monitorano le transazioni Cripto criminali

Sebbene le criptovalute offrano un anonimato molto maggiore rispetto a qualsiasi altra opzione di pagamento elettronico, esistono comunque dei modi in cui il governo e altri soggetti possono monitorare le transazioni illecite.

By Ollie LeechMar 11, 2022

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