Genesis Global Trading paga 8 milioni di dollari per risolvere la causa di New York

Genesis Global Trading ha accettato di pagare 8 milioni di dollari e rinunciarela sua licenza BitLicenseper risolvere le accuse di antiriciclaggio e frode nei suoi confronti, il sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) dello Stato di New York Adrienne A. HarrisdisseVenerdì in una dichiarazione.

"L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere un programma di conformità funzionale ha dimostrato un disprezzo per i requisiti normativi del Dipartimento ed esposto l'azienda e i suoi clienti a potenziali minacce", ha affermato la sovrintendente Adrienne Harris in una dichiarazione vista per la prima volta da Fortune.

In base all'accordo, Genesis cesserà anche le sue operazioni nello stato. L'accordo arriva nel bel mezzo di un'attualecausadepositata in ottobre dall'ufficio del Procuratore generale di New York, in cui si sostiene che Genesis Global ha truffato gli investitori coprendo perdite per oltre 1 miliardo di dollari insieme alla sua società madre Digital Currency Group e Gemini Trust.

L'ufficio del procuratore generale di New York non ha risposto immediatamente alla Request di commenti su cosa avrebbe comportato l'accordo per quel caso.

Genesis afferma che l'entità menzionata nella denuncia ha cessato l'attività lo scorso settembre ed è stata gradualmente chiusa per "ragioni aziendali".

"Genesis ha adottato misure sostanziali per affrontare queste carenze storiche [menzionate nella causa] ed è lieta di risolvere questa questione", ha affermato Genesis in una dichiarazione inviata a CoinDesk.

Genesis ha dovuto affrontare una serie di problemi legali dall'anno scorso. A gennaio, la Securities Exchange Commission (SEC)caricatoGenesis con la vendita di miliardi di dollari di titoli non registrati a centinaia di migliaia di investitori. La società ha dichiarato bancarotta quel mese e al momento in cui scrivo è ancora in corso un procedimento giudiziario per recuperare milioni di dollari di fondi persi dagli investitori.