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Gli Stati Uniti arrestano "Bitcoin Rodney", presunto promotore del sistema Cripto HyperVerse, con l'accusa di frode all'IRS
Rodney Burton è stato arrestato venerdì in Florida e verrà trasferito nel Maryland.
Secondo le accuse presentate dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti il 5 gennaio, le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato e incriminato Rodney Burton per aver presumibilmente frodato più di 7 milioni di dollari attraverso un falso schema di investimenti.
Burton, noto anche come "Bitcoin Rodney", è stato accusato nel Maryland di aver presumibilmente promosso il programma di investimento in Cripto HyperVerse, documenti depositati in tribunalemostra. HyperVerse, nota anche come Hyperfund, HyperCapital e HyperNation, era un'organizzazione non costituita fondata intorno a giugno 2020, secondo quanto affermato nel deposito.
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"Una rete di promotori di HyperFund, nel distretto del Maryland e altrove, ha fatto presentazioni promozionali fraudolente a investitori e potenziali investitori", secondo la documentazione presentata da Andrew J. Accardi, un agente speciale del dipartimento di indagini penali dell'IRS. "HyperFund ha affermato falsamente che gli investitori che hanno acquistato 'abbonamenti' avrebbero ricevuto tra lo 0,5% e l'1% al giorno in ricompense passive finché HyperFund non avesse raddoppiato o triplicato l'investimento iniziale dell'investitore".
Burton, secondo quanto riportato nel deposito, ha ricevuto 562 bonifici bancari o assegni circolari, per un totale di $ 7.851.711, da privati. Eraarrestatovenerdì in Florida e saràtrasferitonel Maryland.
Secondo un'analisi, lo schema Cripto HyperVerse ha causato la perdita di milioni di dollari da parte di migliaia di persone. indagineda Guardian Australia il mese scorso. Il programma è stato gestito da un'entità chiamata HyperTech e promosso e gestito dal CEO Steven Reece Lewis, chesembra non esistere, secondo il giornale.
Il vice tesoriere e ministro per i servizi finanziari australiano, Stephen Jones, ha affermato che chiederà alla Securities and Investments Commission (ASIC) del Paese perché T abbia avvisato i consumatori del sistema Cripto HyperVerse, a differenza di altre nazioni.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'IRS e il team di difesa pubblica di Barton T hanno risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk .
Sandali Handagama ha contribuito al reportage.
Continua a leggere: Il Tesoro australiano interrogherà il regolatore sullo schema Cripto HyperVerse: rapporto
Amitoj Singh
Amitoj Singh è un reporter CoinDesk che si concentra sulla regolamentazione e sulla politica che plasma il futuro della Finanza. Presenta anche programmi per CoinDesk TV di tanto in tanto. In precedenza ha collaborato con diverse organizzazioni di informazione come CNN, Al Jazeera, Business Insider e SBS Australia. In precedenza, è stato Principal Anchor e News Editor presso NDTV (New Delhi Television Ltd.), la rete di informazione di riferimento per gli indiani a livello mondiale. Amitoj possiede una quantità marginale di Bitcoin ed Ether al di sotto della soglia Dichiarazione informativa di CoinDesk di $ 1.000.
