Il Nevada presenta istanza per mettere in amministrazione controllata il Cripto Custodian PRIME Trust

La divisione delle istituzioni finanziarie del Nevada ha presentato istanza di acquisizione del depositario Cripto PRIME Trust e di congelamento di tutte le sue attività, ha annunciato martedì l'autorità di regolamentazione.

La mossa arriva solo pochi giorni dopo che un altro custodeBitGo ha annullato la sua offerta per l'acquisizione di PRIME Trust, E segue un ordine di cessazione e astensione del Nevada che sosteneva che PRIME Trust era NEAR all'insolvenza. La Request di amministrazione controllata di martedì afferma che PRIME Trust deve ai suoi clienti oltre 85 milioni di $ in valuta fiat e ha circa 3 milioni di $ in valuta fiat a disposizione. La società deve altri 69,5 milioni di $ in Cripto e ha 68,6 milioni di $ in Cripto a disposizione, secondo quanto affermato nel deposito.

Nella documentazione si afferma che PRIME Trust operava anche con un deficit patrimoniale di 12 milioni di dollari.

Parte di questa carenza è dovuta al fatto che PRIME Trust non è in grado di accedere ai "portafogli legacy", si legge nella documentazione.

PRIME Trust ha stipulato un accordo con Fireblocks affinché quest'ultima gestisse i suoi asset Cripto , che è stato completato nel 2020. Nel 2021, dopo che PRIME Trust ha visto una nuova gestione, ha impostato il "legacy wallet forwarding", per i wallet che erano sulla piattaforma di Fireblocks o impostati per l'inoltro a wallet sulla piattaforma di Fireblocks, si legge nel deposito. Tuttavia, a dicembre 2021, PRIME Trust "ha scoperto di non essere in grado di accedere" ai suoi wallet legacy o alle criptovalute detenute in tali wallet.

"Si è capito che da dicembre 2021 a marzo 2022, per soddisfare i prelievi dai Legacy Wallet inaccessibili, [PRIME] ha acquistato valuta digitale aggiuntiva utilizzando denaro dei clienti dai suoi conti omnibus", si legge nel deposito. "[PRIME] si dice abbia fatto degli sforzi per riottenere l'accesso ai Legacy Wallet. Tuttavia, alla data di questa petizione, [PRIME] non è stato in grado di farlo".

Gaby Hui, responsabile delle comunicazioni di Fireblocks, ha dichiarato a CoinDesk che tutti i portafogli legacy erano controllati da PRIME Trust e che nessun fondo detenuto da Fireblocks è in sospeso.

"Dopo che PRIME Trust è diventato un cliente Fireblocks, la nuova dirigenza ha deciso di depositare gli asset dei clienti PRIME Trust nei vecchi portafogli legacy. Una volta che la dirigenza ha spostato quegli asset nei portafogli legacy, gli asset dei clienti non erano recuperabili. Questi portafogli legacy non erano portafogli Fireblocks", si legge nella dichiarazione.

La dirigenza di PRIME Trust (e qualsiasi destinatario che ne subentri) avrà il pieno controllo di tutti i portafogli gestiti da Fireblocks.

Un funzionario di PRIME Trust ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Secondo la documentazione depositata dallo Stato, le condizioni dell'azienda "non faranno che peggiorare progressivamente man mano che i clienti continueranno a ritirarsi".

Sia PRIME Trust che FID hanno richiesto la curatela fallimentare, come indicato nel deposito, attribuito al Commissario del Nevada Sandy O'Laughlin. Il deposito chiede anche un provvedimento ingiuntivo preliminare, affermando che sarebbe nell'interesse pubblico e che c'è una "minaccia di danno immediato e irreparabile".

"La petizione chiede alla corte di nominare un curatore che si occupi delle operazioni quotidiane della società e ne esamini attentamente tutte le finanze per determinare la migliore opzione per proteggere i clienti di Prime, sia riabilitando e restituendo la società alla gestione privata, sia liquidandola", ha affermato un comunicato stampa inviato da un portavoce del Nevada FID.

Nel frattempo, la richiesta è rivolta a un tribunale affinché vieti a PRIME Trust, nonché ai suoi funzionari, amministratori, azionisti e altri, di disporre di qualsiasi bene di PRIME Trust o di condurre qualsiasi transazione.

Secondo una dichiarazione giurata firmata da O'Laughlin, sia PRIME Trust che FID concordano che l'ex CEO della Bank of Nevada John Guedry, il direttore della Meadows Bank Paul Huygens o l'ex CEO della Meadows Bank Arvind Menon sono qualificati come possibili curatori fallimentari.

Gli allegati alla documentazione dimostrano che il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato ad interim di PRIME Trust hanno tutti firmato la petizione.

CoinDesk

AGGIORNAMENTO (27 giugno 2023, 17:40 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO (27 giugno, 17:50 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive, tra cui i possibili nomi dei destinatari e l'approvazione del consiglio di amministrazione di PRIME Trust.

AGGIORNAMENTO (27 giugno, 21:45 UTC):Aggiunge un commento da Fireblocks.