Il Qatar T ha applicato correttamente il divieto Cripto , afferma l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro

Secondo quanto affermato mercoledì da un organismo di controllo globale antiriciclaggio, il Qatar ha adottato scarse misure nei confronti delle società Cripto che violano il divieto annunciato nel 2019.

La Financial Action Task Force (FATF) ha esortato la Qatar Central Bank (QCB) a essere più proattiva nell'identificare e sanzionare i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che hanno violato il divieto Cripto in un rapporto, che accusava il paese di essere troppo permissivo nella raccolta fondi per i terroristi.

"Il Qatar non ha dimostrato che le autorità competenti identifichino in modo proattivo e adottino misure di contrasto per potenziali violazioni di questo divieto", ha annunciato il Qatar sulle società Cripto . Autorità di regolamentazione del centro finanziario del Qatarnel 2019, afferma il rapporto, sebbene citi 2.007 transazioni rifiutate e 43 conti chiusi per collegamenti di risorse digitali.

"Non sono state applicate sanzioni formali a una persona fisica o giuridica per aver violato il divieto", anche in un caso in cui un fornitore Cripto senza licenza sarebbe stato trovato ad operare nel paese, ha aggiunto.

“Ci sono importanti incongruenze tra il profilo di rischio del Qatar e il tipo e l’entità delle attività di finanziamento del terrorismo perseguite e condannate”, ha aggiunto il GAFI, un organismo di controllo globale con sede a Parigi, che cerca di monitorare e mitigare i flussi di denaro sporco, anche attraverso un controverso “regola di viaggio” che richiede l’identificazione dei partecipanti alle transazioni Cripto .

Sebbene meno favorevoli alle criptovalute rispetto ai vicini comeEmirati Arabi Uniti, il governatore della banca centrale del Qatar ha sottolineato i potenziali benefici dei pagamenti più rapidi e ha affermato che la banca stava valutando unariyal digitale.

In undichiarazione pubblicata sul suo sito web, la banca centrale ha affermato che la valutazione – che ha rilevato che il paese era conforme o ampiamente conforme a ciascuno dei quaranta requisiti tecnici – “dimostra l’impegno del paese nel combattere il finanziamento illecito”.

"Lo Stato del Qatar continua a migliorare e rafforzare costantemente il suo sistema di combattimento basato sugli standard internazionali", ha aggiunto la dichiarazione. CoinDesk ha tentato di contattare la banca centrale per ulteriori commenti.