Il GAFI non ha richiesto al Pakistan di vietare le Cripto per restare fuori dalla sua "lista grigia"

La Financial Action Task Force (FATF) "non richiede ai paesi di vietare indiscriminatamente le attività virtuali e i fornitori di servizi di attività virtuali", ha dichiarato a CoinDesk in un'e-mail dopo che il ministro Finanza del Pakistan avrebbe affermato che l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro aveva posto tale condizione per la nazione dell'Asia meridionale.

Il 17 maggio,ONE di stampa locale ha riferito che il ministro di Stato per le Finanza e le entrate del paese, Aisha Ghaus Pasha, ha affermato che il FATF ha posto una condizione per cui la Criptovaluta non può essere legalizzata in Pakistan per KEEP la nazione fuori dalla sua "lista grigia" di nazioni sottoposte a un monitoraggio più intenso. Un altro rapporto disseLa posizione anti-criptovaluta del Pakistan è dovuta al fatto che essa va contro le condizioni stabilite dal GAFI.

Pasha ha detto al Comitato permanente per le Finanza del Senato del Paese che le criptovalute "non saranno mai legalizzate in Pakistan", secondo i media locali segnalato il mercoledì.

La "lista grigia" del GAFI è vista come un rimprovero per affrontare le carenze strategiche dei regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La dichiarazione del Pascià del Pakistan è stata vista come unnuovo divieto sulle Cripto da parte del governo del Pakistan, anche se l'economia della nazione sta barcollando, in parte a causa di una situazione politica volatile. Pasha ha anche a quanto si diceha chiesto alle autorità di avviare i lavori per vietare le criptovalute.

Nel gennaio 2022, la banca centrale della nazione ha dichiarato che intendeva vietare le Cripto, la sua prima posizione chiara sulla nuova Tecnologie finanziaria, CoinDesk segnalato.

Il GAFI ha affermato che richiede ai paesi di comprendere i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui è esposto il settore Cripto e di rilasciare licenze o registrare gli exchange per supervisionare il settore allo stesso modo in cui supervisiona altri istituti finanziari.

Il GAFI richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali di implementare le stesse misure preventive delle istituzioni finanziarie, tra cui la due diligence del cliente, la tenuta dei registri e la segnalazione di transazioni sospette, e di aderire ai suoiregola di viaggio – che richiede ai fornitori di servizi Cripto di raccogliere e condividere informazioni sulle transazioni che superano una certa soglia.

Il GAFI ha rifiutato di rispondere direttamente alle dichiarazioni di Pasha, ma ha affermato che "i paesi sono autorizzati, ma non tenuti, a vietare le attività virtuali e i fornitori di servizi di attività virtuali".

CoinDesk ha contattato gli uffici del Ministero Finanza e del Ministero degli Affari Esteri del Pakistan per chiedere un commento.

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