Sam Bankman-Fried affronta una nuova incriminazione negli Stati Uniti per corruzione cinese

Martedì i procuratori statunitensi hanno presentato un nuovo atto d'accusa contro il fondatore del Cripto exchange FTX, Sam Bankman-Fried, aggiungendo un'accusa di corruzione alle altre 12 accuse a suo carico.

L'ex CEO di FTX è accusato di frode, cospirazione e tentativo di elusione delle leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali. Bankman-Fried è stato arrestato l'anno scorso ma rilasciato su BOND, sebbene i termini specifici del suo rilascio siano stati oggetto di discussione sia da parte dei procuratori che del suo team di difesa.

Secondol'atto d'accusa sostitutivo condiviso martedì, Bankman-Fried è accusato di aver tentato di corrompere almeno ONE e forse più funzionari del governo cinese nell'ambito di un'operazione volta a sbloccare alcuni conti.

"Nel novembre 2021 circa, Samuel Bankman-Fried, alias 'SBF', l'imputato, e altri hanno diretto e causato il trasferimento di almeno circa 40 milioni di dollari in Criptovaluta destinati a beneficio di ONE o più funzionari cinesi, al fine di influenzarli e indurli a sbloccare i conti", si legge nell'atto di accusa.

UNlettera al giudice del tribunale distrettuale federaleche supervisiona il caso ha affermato che una giuria popolare ha emesso l'atto di accusa il 27 marzo.

"L'atto d'accusa S5, desecretato questa mattina, include i dodici capi d'imputazione contenuti nell'atto d'accusa sostitutivo S3, oltre a un ulteriore capo d'imputazione per cospirazione volta a violare le disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act ('FCPA'), in violazione del 18 U.S.C. § 371", si legge nella lettera.

Nella lettera si legge che Bankman-Fried non è ancora stato processato per cinque delle 13 accuse totali a suo carico.

Martedì, anche il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplanmodifiche approvatealle restrizioni sulla cauzione di Bankman-Fried incentrate sul suo utilizzo di dispositivi elettronici. Bankman-Fried non può più comunicare con ex dipendenti di FTX o Alameda Research (ramo commerciale di FTX) se non in presenza di un avvocato, o utilizzare qualsiasi "applicazione di chiamata o messaggistica criptata o effimera, inclusa ma non limitata a 'Signal'".

Può usare solo un nuovo laptop o telefono che gli consenta di accedere solo a circa 40 siti web pre-approvati, necessari per la sua difesa o per uso personale "e che non rappresentano un rischio per la comunità". Quest'ultimo gruppo include i principali quotidiani e le pubblicazioni Cripto .

Il nuovo laptop di Bankman-Fried includerà un software che bloccherà l'accesso ai dispositivi di archiviazione USB, impedendogli di trasferire dati da o verso il dispositivo e di tracciare la sua attività. Sarà limitato a chiamate vocali e messaggi di testo SMS sul suo nuovo smartphone. Dovrà consegnare il suo vecchio laptop e smartphone ai suoi avvocati che lo rimuoveranno da casa sua.

Gli incontri con i visitatori devono essere organizzati in anticipo con i suoi avvocati difensori, che garantiranno la presenza di una guardia di sicurezza per controllare la presenza di dispositivi elettronici non autorizzati mediante l'uso di un metal detector portatile.

L'udienza preliminare è prevista per le ore 11:00 ET del 30 marzo.

AGGIORNAMENTO (28 marzo 2023, 14:00 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

CORREZIONE (28 marzo 2023, 15:40 UTC):Corregge il fatto che l'atto d'accusa sostitutivo è stato pubblicato martedì e non mercoledì.

AGGIORNAMENTO (28 marzo 2023, 23:25 UTC):Aggiunge modifiche alle restrizioni sulla cauzione.