I legislatori dell'UE voteranno per un divieto limitato sui pagamenti in Cripto self-hosted

Secondo i documenti visionati da CoinDesk, i trasferimenti di grandi quantità di criptovalute da portafogli anonimi self-hosted sarebbero vietati in base a un piano che i legislatori dell'Unione Europea dovrebbero sottoporre a votazione il 28 marzo.

Martedì, le commissioni per l’economia e le libertà civili del Parlamento europeo voteranno i nuovi piani antiriciclaggio (AML) dopo mesi di discussioni.su come fermarsicriptovalute, token non fungibili (NFT) e metaverso utilizzati per commettere reati finanziari.

Secondo l'attuale proposta, ai trader sarebbe vietato effettuare o accettare trasferimenti Cripto anonimi superiori a 1.000 euro (1.080 $ USA). Se l'identità del cliente può essere verificata o se è coinvolto un fornitore Cripto regolamentato, la transazione sarebbe consentita. La bozza iniziale della legge era ancora più dura, ma il testo è stato liberalizzato in una riunione interna del 22 marzo, a quanto si apprende CoinDesk .

I trasferimenti Cripto tra privati, come ad esempio i pagamenti di importo elevato tra due amici, continuerebbero a essere consentiti.

La legge vieta inoltre alle aziende di accettare più di 7.000 euro in contanti e crea una nuova agenzia antiriciclaggio dell'UE, l'AMLA.

Per diventare legge, le misure dovranno essere concordate sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio europeo, che rappresenta gli stati membri del blocco. L'anno scorso il Consiglio ha cercato di vietare alle banche e ai fornitori Cripto di commerciare in monete che migliorano la privacy, mettendo strumenti come Zcash, Monero e DASH sullo stesso piano di strumenti finanziari anonimi come le azioni al portatore.

La bozza del parlamento T sembra spingersi così lontano, ma proibisce gli account Cripto anonimi e considera l'uso di Privacy coin, mixer e tumbler come fattori aggiuntivi da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi di riciclaggio.

Secondo i piani del parlamento, ai provider Cripto dell'UE sarebbe vietato avere una relazione di corrispondenza con qualsiasi provider straniero che non sia registrato o autorizzato da nessuna parte. Le proposte inseriscono anche le piattaforme NFT nell'ambito delle norme antiriciclaggio e le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) nella misura in cui sono controllate da una persona identificata.

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