Celsius cerca di recuperare milioni da Mashinsky e altri ex dirigenti

Celsius Network e i suoi creditori hanno avviato un'azione legale per recuperare milioni di dollari che, a loro dire, sono stati trasferiti fraudolentemente al fondatore ed ex CEO Alex Mashinsky, a sua moglie e ad altri ex dirigenti senior.

Documenti del tribunale pubblicati martedì sostengono che Mashinsky, il co-fondatore S. Daniel Leon e altri hanno gestito male il prestatore Cripto , hanno gonfiato il prezzo dei token CEL a proprio vantaggio e hanno effettuato "investimenti negligenti, sconsiderati e talvolta egoistici" prima della bancarotta di luglio.

"La denuncia porterebbe a rivendicazioni e cause legali contro i potenziali imputati per restituire milioni di dollari rimossi dalla piattaforma Celsius " nei mesi precedenti al blocco dei prelievi, si legge nel documento, aggiungendo che cerca di "recuperare i danni da miliardi di dollari persi a causa della condotta negligente, sconsiderata e interessata dei potenziali imputati".

Il documento legale di 150 pagine da loro depositato richiede il recupero, i costi e i danni punitivi sulla base di 33 capi d'imputazione. Tra questi rientra il trasferimento di miliardi alla piattaforma Finanza decentralizzata KeyFi, di cui Mashinsky era in parte proprietario, per impegnarsi in investimenti speculativi, una mossa che, secondo il deposito, ha fatto perdere a Celsius circa 200 milioni di dollari.

Il documento cita 2,8 milioni di dollari trasferiti sul portafoglio personale di Mashinsky nel maggio 2022 come trasferimenti presumibilmente fraudolenti ai sensi del codice fallimentare statunitense, che considera sospetti i pagamenti effettuati fino a due anni prima che un'azienda fallisca. Fa anche riferimento a 12 milioni di dollari che l'azienda ha trasferito ad AM Ventures e 5 milioni di dollari a Koala LLP, entrambi di proprietà e controllati da Mashinsky.

Mashinsky non ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk inviata tramite LinkedIn.

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