Oltre 100 Bitcoin appartenenti al crollo dell'exchange Cripto QuadrigaCX hanno lasciato portafogli legati all'exchange, con la maggior parte che scorre attraverso uno strumento Privacy . Probabilmente T è una buona notizia.

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Sussurri nell'oscurità

La narrazione

QuadrigaCX è tornato a far notizia! Per chi T c'era allora: un exchange Cripto canadese è crollato in modo drammatico nel gennaio 2019 dopo che il suo fondatore è apparentemente morto in India a causa di complicazioni del morbo di Crohn.

Perché è importante

Si è scoperto che l'exchange doveva a migliaia di clienti circa 200 milioni di dollari in Cripto (ai prezzi dell'epoca). In seguito è emerso che il fondatore e CEO dell'exchange, Gerald Cotten, aveva sottratto fondi ai clienti per scopi personali. Aveva anche lasciato pochi documenti o registrazioni, rendendo difficile per gli investigatori verificare effettivamente quali attività o passività Quadriga avesse... Ti suona familiare?

Analizzandolo nel dettaglio

Questa è storia antica per gli standard attuali. Ernst and Young, un revisore dei conti delle Big Four, sta agendo come curatore fallimentare della società e ha trascorso gran parte degli ultimi 3+ anni a indagare su Quadriga, cercando di trovare i beni della società e recuperare i fondi che poteva. Anche la Canada Revenue Agency sta scavando in Quadriga, verificando le tasse che la borsa potrebbe non aver presentato quando era operativa.

All'inizio di febbraio 2019, EY ha rivelato di aver inviato accidentalmente oltre 100 Bitcoin (BTC) a quelli che ha descritto come i cold wallet di Quadriga, ai quali non poteva accedere.

Venerdì scorso, qualcuno ha ritirato tutti i 104 BTC . E ne ha prontamente trasferiti almeno 70 circa su Wasabi Wallet, un servizio Privacy . EY ha confermato che T si trattava di nessuno del team del revisore, il che implica che qualcuno ha avuto accesso a questi portafogli negli ultimi quattro anni o che qualcuno ha trovato le chiavi dopo quasi quattro anni. In entrambi i casi, è un altro colpo per l'exchange Cripto , che sta ancora attraversando la procedura fallimentare.

Società di analisi Cripto Chainalysis ha detto i movimenti sono simili a quelli Bitcoin che ha abbandonato i portafogli del servizio di trading BTC-e qualche settimana fa.

Questa non è ovviamente una bella notizia. EY e Miller Thomson, lo studio legale che rappresenta i creditori di Quadriga, non hanno risposto alle richieste di commento all'inizio di questa settimana. In dichiarazioni quasi identiche, i due studi hanno affermato di stare indagando sulle "transazioni non autorizzate".

Ci saranno diverse domande a cui rispondere. Perché EY ha ritenuto che gli indirizzi in questione fossero cold wallet e che lavoro ha svolto negli ultimi quattro anni per cercare di verificare di T essere riuscita a trovare le chiavi?

Inoltre, a questo punto il caso sembra essere in gran parte bloccato dalla Canada Revenue Agency, ma EY T ha pubblicato alcun rapporto sul caso di fallimento da gennaio 2021 e la sua ultima notifica ai creditori risale a febbraio 2021. Da allora, i Prezzi criptovalute sono cambiati drasticamente, quindi non è chiaro cosa esattamente recupereranno i creditori.

Altre notizie FTX

Sam Bankman-Fried si trova ora negli Stati Uniti, dopo essere stato estradato mercoledì dalle Bahamas, poco più di una settimana dopo che la polizia delle Bahamas lo aveva arrestato.

Mentre era in volo, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha annunciato che gli ex soci di Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang, si erano dichiarati colpevoli di varie accuse e stavano collaborando con i procuratori. La Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno aggiunto accuse proprie, simili al loro caso contro Bankman-Fried.

Leggi la copertura degli ultimi giorni qui:

• Bankman-Fried di FTX ha dato agli ex commercianti di Jane Street che hanno fondato Modulo Capital 400 milioni di dollari
• FTX ha oltre 1 miliardo di dollari in contanti, secondo quanto affermato dall'assemblea dei creditori
• Sam Bankman-Fried verrà estradato mercoledì, afferma il procuratore generale delle Bahamas
• Caroline Ellison di Alameda e Gary Wang di FTX si dichiarano colpevoli delle accuse di "frode" del Dipartimento di Giustizia, raggiungono un accordo anche con SEC e CFTC
• Accordo di patteggiamento per Caroline Ellison: cauzione di $ 250.000, consegna dei documenti di viaggio, confisca dei beni

Bankman-Fried dovrebbe comparire in tribunale a New York giovedì. KEEP a seguire CoinDesk per gli aggiornamenti man mano che arrivano.

La regola di Biden: cambio della guardia

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Martin Gruenberg, presidente ad interim della Federal Deposit Insurance Corporation, per un mandato completo alla guida dell'agenzia.

Fuori CoinDesk:

• (Rivista di New York) Il New York Magazine ha parlato di un piccolo sito di informazione Cripto che il mese scorso ha pubblicato un articolo su un exchange.
• (Tecnologia sporca) Twitter è stato caotico di recente. Il CEO ELON Musk vietatodiversi giornalisti con pretesti discutibili dopo il divietoun account di tracciamento del volosu ciò che sembra esserefalso pretese, ha fatto finta di revocare la sospensione senza effettivamente farlo e ha cambiato diverse policy in tempi molto brevi. In altre notizie, sono suMastodonte Ora.
• (Politico) In realtà non ho ancora seguito questo caso così da vicino, ma il caso ConsenSys AG in Svizzera si sta, secondo le parole di Politico, "riscaldando".

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Ci vediamo la prossima settimana!