Sam Bankman-Fried rilasciato su cauzione di 250 milioni di dollari garantita dai genitori

Un giudice federale ha accettato di rilasciare l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried dopo che è comparso giovedì in tribunale federale degli Stati Uniti a New York con l'accusa di essere la mente dietro la frode e il movimento illecito di fondi dei clienti all'interno del suo ex impero Cripto . Il giudice ha fissato la cauzione a 250 milioni di dollari.

Bankman-Fried, che è stato portato negli Stati Uniti durante la notte dal Federal Bureau of Investigation dopo che la sua estradizione dalle Bahamas è stata autorizzata mercoledì, è arrivato al tribunale di New York per affrontare per la prima volta le accuse di reato negli Stati Uniti. Il caso presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York si concentra su accuse di frode, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento delle campagne elettorali.

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Il rilascio di Bankman-Fried è stato garantito dal capitale della casa dei suoi genitori a Palo Alto, California, e un lungo elenco di requisiti è stato incluso per lui per rimanere libero mentre affronta le accuse. Non gli è permesso di effettuare transazioni finanziarie per più di $ 1.000, T può aprire nuove linee di credito, T può uscire di casa se non per fare esercizio e deve sottoporsi a un trattamento per abuso di sostanze e salute mentale, secondo l'accordo.

Né Bankman-Fried né i suoi genitori sono stati tenuti a versare l'intero importo della BOND. È sufficiente per garantire una BOND con beni pari al 10% dell'importo totale BOND . La BOND personale di riconoscimento alle stelle è pensata per riflettere la gravità dei presunti crimini di Bankman-Fried e scoraggiare l'ex CEO di FTX dal saltare la cauzione. Tuttavia, Bankman-Fried dovrà assicurarsi le firme di almeno due ulteriori individui con "mezzi considerevoli", ONE dei quali non può essere un familiare, secondo il giudice del caso. Non è chiaro se Bankman-Fried abbia identificato altri due firmatari, ma deve farlo prima della scadenza del 5 gennaio.

L'ex CEO è arrivato in tribunale con una giacca spiegazzata e il rumore delle sue restrizioni era udibile nella silenziosa aula. Quando gli è stato chiesto se accettava le condizioni di rilascio, ha annuito. Il giudice gli ha quindi chiesto di rispondere ad alta voce e Bankman-Fried ha guardato ONE dei suoi avvocati prima di dire: "Sì, lo voglio".

I pubblici ministeri si sono avvicinati al frontman Cripto caduto in disgrazia, firmando accordi di patteggiamento all'interno della cerchia ristretta di FTXCaroline Ellison, ex CEO della società sorella di FTX, Alameda Research, e Gary Wang, l'altro co-fondatore di FTX, si sono dichiarati colpevoli delle accuse federali e hanno anche ammesso la loro colpevolezza per violazioni dei titoli, secondo le dichiarazioni dei procuratori e degli enti regolatori statunitensi rilasciate mercoledì sera.

La collaborazione di Ellison e Wang, che hanno ammesso di aver avuto un ruolo attivo nella frode aziendale, sarà probabilmente fondamentale nel caso contro Bankman-Fried. Hanno ammesso che l'alta dirigenza era a conoscenza di violazioni della legge nel movimento di fondi dei clienti tra le due aziende.

Bankman-Fried ha già rinunciato al passaporto e gli verrà impiantato un dispositivo di localizzazione. I suoi genitori devono garantire la cauzione con il loro accordo di home equity entro il 12 gennaio.

Il giudice Gabriel Gorenstein ha sostenuto che il dispositivo di monitoraggio "avrebbe fatto molto per garantire" che lui sarebbe rimasto lì e che la fama di Bankman-Fried avrebbe reso difficile per lui nascondersi. Inoltre, poiché i suoi crimini erano finanziari, il giudice federale ha affermato che è improbabile che sia una minaccia per qualcuno, reso particolarmente certo dalla sua incapacità di spostare denaro o avviare un'attività ora.

L'accordo di patteggiamento di Ellison, recentemente desecretato, afferma che finché lei aiuta le indagini del SDNY, così come qualsiasi altra agenzia di polizia coinvolta nel caso,non T affrontare ulteriori procedimenti penalioltre a possibili violazioni fiscali. La sua cauzione è stata fissata a $250.000 e deve rinunciare ai suoi documenti di viaggio.

Le accuse contro i complici di Bankman-Fried in FTX hanno ulteriormente chiarito il FLOW illecito di denaro dei clienti tra FTX e Alameda, la società di trading fondata anche da Bankman-Fried, e hanno descritto come i dirigenti senior abbiano falsamente sostenuto il valore apparente di FTT, il token nativo dell'exchange.

Ellison e Wang ancheazioni di esecuzione stabilitecon la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Nel caso della SEC,FTT è elencato come un titolo– un altro colpo di avvertimento nello scontro tra il settore e l’autorità di regolamentazione dei titoli.

"Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried hanno progettato di manipolare il prezzo di FTT, un token di sicurezza Cripto di scambio che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte", ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler in una dichiarazione di mercoledì sera. "Finché le piattaforme Cripto non rispetteranno le leggi sui titoli collaudate nel tempo, i rischi per gli investitori persisteranno".

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 18:56 UTC): aggiunge dettagli sull'accordo di cauzione di Bankman-Fried.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 19:12 UTC): aggiunge ulteriori dettagli sulla comparizione in tribunale di Bankman-Fried.

CORREZIONE (22 dicembre 2022 20:27 UTC): Corregge la data nella didascalia dell'immagine.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 19:44 UTC): aggiunge ulteriori dettagli sui requisiti di cauzione di Bankman-Fried.