Il pioniere Bitcoin Ian Freeman va a processo nel New Hampshire

CONCORD, New Hampshire — I procuratori federali affermano che il pioniere Bitcoin e attivista libertario Ian Freeman e un gruppo di suoi soci hanno aiutato truffatori e altri criminali a riciclare più di 10 milioni di dollari utilizzando Bitcoin tramite una rete di distributori automatici Bitcoin e transazioni di persona e virtuali in contanti per bitcoin dal 2016 fino al loro arresto nel 2021.

Questa settimana Freeman sarà processato nel New Hampshire per rispondere delle accuse federali relative all'evasione fiscale e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Freeman e un gruppo di suoi soci, collettivamente soprannominati i "Cripto 6", sono stati arrestati durante un raid nel marzo 2021.

Quattro dei Cripto 6, tra cui la collega conduttrice radiofonica di Freeman Aria DiMezzo, la sua ex fidanzata Renee Spinella e suo marito Andrew Spinella, e Nobody (ex Richard Paul) hanno accettato patteggiamenti. Sebbene DiMezzo non sia destinato a essere condannato prima della fine di questo mese, gli altri tre imputati se la sono cavata con condanne relativamente clementi, evitando la prigione. Un'altra, Colleen Fordham, ha visto cadere tutte le accuse contro di lei.

Ma Freeman, conduttore del programma radiofonico "Free Talk Live" e un tempo membro del movimento migratorio libertario, il Free State Project, ha sostenuto la sua innocenza e ha descritto le accuse contro di lui come motivate politicamente e il processo come un "farsa.”

Il processo a Freeman avviene circa un anno e mezzo dopo che la sua residenza è stata perquisita nel cuore della notte dall’FBI.

Nel marzo 2021, agenti armati hanno circondato la casa di Keene, nel New Hampshire, sfondando una finestra del primo piano con un'auto blindata. Hanno sequestrato beni dalla residenza, tra cui 180.000 dollari in contanti, monete e lingotti di metalli preziosi e due bitcoin Casascius fisici per un valore complessivo di 101 bitcoin. Gli agenti hanno anche sequestrato diversi chioschi Bitcoin di proprietà di Freeman da ristoranti e altre attività commerciali locali.

Il presunto crimine

Durante le dichiarazioni di apertura di martedì, i pubblici ministeri hanno dichiarato alla giuria del New Hampshire che Freeman era il capo dell'attività illegale di vendita Cripto .

Hanno detto che Freeman ha iniziato installando diversi chioschi Bitcoin (che sono stati descritti come distinti dagli sportelli bancomat Bitcoin a causa dei loro portafogli locali) in tutto lo stato del New Hampshire, e poi alla fine si è ramificato nella pubblicità di scambi di denaro contante per bitcoin di persona e virtuali su siti web come localbitcoins.com.

I pubblici ministeri hanno dichiarato alla giuria che Freeman T poneva molte domande ai suoi clienti, ma faceva pagare loro un sovrapprezzo (solitamente tra il 10% e il 15%) per la loro Privacy.

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Georgiana MacDonald ha descritto la "regola d'oro" di Freeman, consistente nel dire ai suoi clienti che "ciò che fate con i vostri Bitcoin sono affari vostri" e nel non fornirgli ulteriori informazioni.

MacDonald ha detto che i conti bancari di Freeman venivano spesso chiusi, motivo per cui chiedeva aiuto ai suoi amici e colleghi, ai quali chiedeva di aiutarlo aprendo conti bancari, a volte a loro nome, ma anche formando entità religiose.

I pubblici ministeri affermano che DiMezzo (che si è descritta come una "transessuale satanista anarchico”mentre si candidava come candidato repubblicano per la carica di sceriffo della contea di Cheshire nel 2020) aprì un conto per la Reformed Satanic Church, mentre Nobody ne aprì un altro per la cosiddetta Church of the Invisible Hand.

MacDonald ha descritto le chiese (di cui una moltitudine è coinvolta nell'attività di Freeman, tra cui la Shire Free Church, l'ente che possiede "Free Talk Radio") come "poco più di una carta intestata" per l'attività di Freeman.

I clienti dell'attività di Freeman che converte denaro virtuale in bitcoin (tra cui, secondo i pubblici ministeri, ci sono truffatori che sfruttano gli anziani con truffe sentimentali o truffe del "principe nigeriano") sarebbero stati invitati a inviare denaro a ONE dei conti bancari associati a Cripto 6, utilizzando descrizioni come "acquisto di monete RARE " o per evitare di attirare l'attenzione delle banche.

La difesa risponde

Quando l'avvocato di Freeman, Mark Sisti, si è rivolto alla giuria durante le sue dichiarazioni di apertura martedì, ha detto loro che quello che avevano sentito da MacDonald era "una totale assurdità" e ha accusato il governo di aver intenzionalmente omesso dettagli che non giovavano al loro caso contro Freeman.

"Solo perché è il governo federale, e solo perché è un procuratore aggiunto degli Stati Uniti a dirlo, T significa che sia vero", ha detto Sisti alla giuria. "Solo perché è un'indagine dell'FBI T significa che sia credibile".

Sisti ha descritto Freeman come un uomo gentile e non violento che ha aiutato le vittime di truffe anziché perpetrarle, e che ha persino aiutato con indagini legate alle criptovalute. Le chiese implicate nella sua operazione erano vere istituzioni, ha sostenuto Sisti, che avevano fatto cose come fondare un orfanotrofio in Uganda e aiutato le aziende locali nel New Hampshire a creare sistemi di pagamento in Bitcoin .

Freeman, ha detto Sisti, gestiva la sua attività apertamente e conservava i registri delle sue transazioni (comprese le foto delle patenti di guida dei suoi clienti) sul suo computer.

"Perché dovresti conservare [licenze e foto] se stai truffando? Ti libereresti di quella roba il più in QUICK possibile", ha detto Sisti alla giuria. "Non ha senso".

Sisti ha detto che Freeman spesso si rifiutava di fare affari con clienti sospetti, tra cui un agente sotto copertura che sosteneva di essere uno spacciatore di eroina. Sisti ha detto che l'agente ha messo 20.000 $ in ONE dei chioschi Bitcoin di Freeman anche dopo che Freeman gli aveva detto che T avrebbe fatto affari con lui di persona come aveva richiesto.

"[MacDonald] ti ha detto che aveva detto di no prima che questo pagliaccio andasse a un distributore automatico - senza il permesso di Freeman, tra l'altro - e gli scaricasse 20.000 dollari", ha detto Sisti. "Cosa dovrebbe fare, mettere una guardia armata davanti al suo distributore automatico?"

Sisti ha anche respinto le affermazioni di MacDonald secondo cui Freeman ignorava i "segnali d'allarme" nei suoi clienti e guardava dall'altra parte quando aveva a che fare con i truffatori. Ha fatto riferimento al caso di ONE potenziale testimone, una donna di 76 anni che, in sei giorni, ha trasferito tutti i suoi risparmi di una vita (755.000 $) a un truffatore sentimentale che poi avrebbe scambiato i soldi con bitcoin tramite Freeman, che ha addebitato una commissione del 10%.

Quale banca ha utilizzato la “vecchietta signora”, si è chiesto Sisti ad alta voce alla giuria, che era “così altamente regolamentata” ma che non ha notato i classici segnali d’allarme: aveva prelevato enormi somme di denaro in meno di una settimana?

"Mostrami quel presidente di banca", ha detto Sisti. "Perché quel tizio dovrebbe sedersi accanto a me [invece di Freeman]".

La questione fiscale

Oltre alle accuse di attività di trasferimento di denaro senza licenza e a due capi d'imputazione per riciclaggio di denaro (ONE che si applica all'intera sua attività e ONE per presunta vendita Bitcoin a un agente dell'FBI sotto copertura che si spacciava per spacciatore di droga), Freeman deve anche rispondere di quattro capi d'imputazione per evasione fiscale.

"A Ian Freeman semplicemente T piace pagare le tasse", ha detto MacDonald.

Freeman probabilmente sarebbe d'accordo con la sua affermazione. Sebbene sia stato accusato solo di aver tentato di evadere le tasse dal 2016 al 2019,Freeman ha detto al New York Magazine l'anno scorso che T ha pagato l'imposta federale sul reddito dal 2004.

Non è il solo. I libertari, di norma, si oppongono alle tasse federali e la frase "la tassazione è un furto" è diventata una specie di meme politico per molti.

ONE partecipante al processo, che si è presentato con uno pseudonimo come "Bear" ("Sai, come il diritto di portare armi?" ha spiegato), ha detto a CoinDesk fuori dal tribunale di Concord che non paga le tasse federali sul reddito e, in base alla formulazione della Costituzione degli Stati Uniti, non crede che nessuno, a parte i dipendenti pubblici, sia soggetto a tasse.

La questione di come aggirare le tasse è ONE nei circoli libertari e Bitcoin , almeno ai suoi albori, prima dello sviluppo di sofisticate analisi blockchain e degli arresti di alto profilo di criminali Cripto , è stato pubblicizzato come una potenziale soluzione.

Continua a leggere: Come i dimostranti contro le tasse hanno innescato la rivoluzione Bitcoin

Molte figure di spicco del Cripto, dal fondatore di ShapeShift Erik Voorhees al creatore Ethereum Vitalik Buterin, sono state ispirate dall'uso libertario delle Criptovaluta , ma i tempi stanno cambiando.

Man mano che il settore è maturato e cresciuto, ha attirato l'attenzione sia degli investitori tradizionali che degli enti regolatori, e ha successivamente subito un restyling. La "nuova" Cripto è (almeno in apparenza) regolamentata e raffinata, e molti leader del settore come il CEO di Coinbase Brian Armstrong lavorano a stretto contatto con il governo degli Stati Uniti.

Il Bitcoin come valuta sta diventando sempre meno comune, così come lo sta diventando il tentativo intenzionale di combattere con gli enti di regolamentazione, facendo sì che Freeman e quelli come lui si sentano come delle reliquie del passato cripto-anarchico del Bitcoin.

Libertari Cripto

Sebbene siano stati ampiamente messi da parte dall'attuale evoluzione del settore, i libertari Cripto come Freeman sono ancora attivi, soprattutto nelle roccaforti libertarie come Keene, dove ha sede "Free Talk Radio".

Molti sono venuti a Concord per mostrare sostegno a Freeman il primo giorno del suo processo. Osservatori con magliette Bitcoin hanno punteggiato i banchi dell'aula e una sala di riserva ha dovuto essere allestita per i partecipanti dopo pranzo.

"Non ho mai visto un'aula di tribunale così", ha detto ONE addetto alla sicurezza a CoinDesk, riferendosi al numero di partecipanti.

I manifestanti si sono anche radunati davanti al tribunale. ONE uomo, che indossava un costume da mascotte Bitcoin fatto su misura, ha detto a CoinDesk di aver pagato un quarto di Bitcoin per farglielo fare da una sarta per l'inevitabile processo quando i Cripto 6 furono arrestati nel 2021. Ha detto che lui e suo marito avevano fatto il viaggio di 29 ore da Denver, Colorado, per partecipare al processo.

Le settimane a venire

Il processo di Freeman, iniziato martedì, dovrebbe durare circa tre settimane, con entrambe le parti che elencano decine di potenziali testimoni.

Renée Spinella,L'ex fidanzata di Freeman e presunta complice, dovrebbe testimoniare contro di lui.

Sebbene i pubblici ministeri abbiano ritirato 17 delle 25 accuse iniziali di reato contro Freeman prima del processo, le otto imputazioni rimanenti prevedono una pesante pena massima di 70 anni di carcere se Freeman verrà dichiarato colpevole.