L'autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas afferma di aver ordinato il trasferimento Cripto FTX ai portafogli governativi

La Securities Commission delle Bahamas ha annunciato giovedì di aver ordinato il trasferimento del contenuto dei portafogli Cripto di FTX ai portafogli controllati dal governo il sabato precedente.

In un comunicato stampa, la commissione ha affermato di aver emesso l'ordine in base alle autorità esistenti, che le consentono di intervenire qualora ritenga necessario proteggere i clienti o i loro fondi.

"La Securities Commission delle Bahamas ('la Commissione'), nell'esercizio dei suoi poteri di regolatore che agisce sotto l'autorità di un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema delle Bahamas, ha adottato l'azione di dirigere il trasferimento di tutti gli asset digitali di FTX Digital Mercati Ltd. ('FDM') a un portafoglio digitale controllato dalla Commissione, per la custodia", si legge nel comunicato. "Un'azione regolamentare provvisoria urgente era necessaria per proteggere gli interessi dei clienti e dei creditori di FDM".

Non è chiaro perché la commissione abbia fatto l'annuncio cinque giorni dopo aver effettuato l'ordine. Non è chiaro neanche se e quando esattamente questi trasferimenti siano avvenuti. La direttrice esecutiva della SCB Christina Rolle non ha risposto a una telefonata.

FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento venerdì 11 novembre, in una presentazione caotica che ha erroneamente etichettato come fallite anche diverse società non facenti parte dell'ombrello FTX. La sera dell'11 novembre e fino alle prime ore del 12 novembre, la società sembrava essere stata hackerata, con centinaia di milioni di dollari di Cripto che uscivano dai portafogli di FTX. Alcune di queste transazioni erano legate a commenti blasfemi sull'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried.

Il consulente generale statunitense di FTX, Ryne Miller, all'epoca aveva twittato che stava indagando, per poi affermare in seguito che FTX stava lavorando per dirottare alcuni fondi verso portafogli cold storage.

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Il comunicato potrebbe anche alludere a una lotta giurisdizionale tra gli Stati Uniti e le Bahamas, dove FTX aveva sede. La dichiarazione di SCB affermava: "La Commissione non è a conoscenza del fatto che FDM sia parte della procedura fallimentare statunitense del Capitolo 11".

FTX Digital Mercati ha presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 15 negli Stati Uniti il ​​15 novembre, pochi giorni dopo che la maggior parte del resto del gruppo FTX aveva presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Ancora più strano, FTX Digital Mercati ha presentato la sua mozione nel Southern District di New York, anziché nel Delaware, dove hanno presentato il resto delle società.

Avvocati per FTXha affermato in un documento depositato giovedìche i liquidatori provvisori congiunti delle Bahamas nominati dal tribunale hanno presentato la richiesta, che riconosce i fallimenti esteri, come parte di uno sforzo per indebolire le richieste presentate negli Stati Uniti dal gruppo più ampio.

"L'archiviazione del caso del Capitolo 15 senza preavviso e presso lo SDNY è un palese tentativo di eludere la supervisione di questa Corte e di KEEP FTX DM isolata dall'amministrazione del resto dei Debitori, che costituiscono la stragrande maggioranza del resto del gruppo FTX. In circostanze normali, ciò sarebbe inappropriato e motivo di trasferimento a questa Corte. Ma queste non sono circostanze normali", hanno affermato gli avvocati.

Hanno continuato affermando che Bankman-Fried stava lavorando conil governo delle Bahamasin questo sforzo.

"Il signor Bankman-Fried, co-fondatore e proprietario di controllo di tutti i debitori e di FTX DM, sembra sostenere gli sforzi delle JPL per ampliare la portata del procedimento FTX DM alle Bahamas, per indebolire questi casi del Capitolo 11 e per spostare i beni dai debitori a conti nelle Bahamas sotto il controllo del governo delle Bahamas", si legge nella documentazione.

Secondo quanto affermato nel comunicato stampa, nei prossimi giorni la SCB "collaborerà con altri enti regolatori e autorità" in diverse giurisdizioni.

Il regolatore ha fattopubblicare una dichiarazione sabatoannunciando di non aver ordinato a FTX di consentire ai residenti delle Bahamas di prelevare fondi, contraddicendo un'affermazione che FTX aveva precedentemente fatto consentendo i prelievi per le persone residenti alle Bahamas.

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AGGIORNAMENTO (18 novembre 2022, 01:37 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive.