L'indagine sulla frode bancaria Tether negli Stati Uniti cambia mano all'interno del Dipartimento di Giustizia: rapporto

Un'indagine penale per stabilire se i dirigenti di Tether abbiano commesso frodi bancarie nei primi giorni di esistenza dell'emittente di stablecoin è stata riassegnata dopo mesi di stagnazione, secondoBloomberg.

L’indagine del Dipartimento di Giustizia (DOJ) sarà ora guidata dal procuratore degli Stati Uniti Damian Williams nel distretto meridionale di New York (SDNY), ha affermato Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.

Bloomberg ha riferito a luglio dell'anno scorso che i procuratori federali stavano indagando per stabilire se Tether avesse nascosto la natura delle sue transazioni relative alle criptovalute alle banche con cui collaborava durante i primi giorni della sua attività.

Rispondere in unpost del blog pubblicato lunedì, Tether ha affermato di essere in dialogo aperto con le forze dell'ordine, "aiutando il dipartimento ... con alcuni dei più grandi casi di criminalità informatica e sicurezza nazionale nel paese" e ha aggiunto che "i dirigenti Tether non hanno avuto alcuna interazione con il Dipartimento di Giustizia in relazione a qualsiasi indagine per oltre un anno e il Dipartimento di Giustizia non sembra indagare attivamente Tether".

Tuttavia, l'emittente della stablecoin è da tempo tormentato da accuse di relazioni bancarie poco chiare e pratiche contabili poco trasparenti.

Nel febbraio 2021, Tether e la sua società affiliata, Bitfinex, ha pagato 18,5 milioni di dollari per chiudere un'indagine durata quasi due anni con l'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) per scoprire se ha coperto la perdita di quasi 1 miliardo di $ in fondi dei clienti. Nell'accordo di conciliazione, il NYAG ha affermato che Tether ha utilizzato varie banche ma è stata sospesa da alcune, tra cui Wells Fargo, per motivi non specificati.

Negli ultimi anni, il SDNY è diventato un punto HOT per i casi Cripto . Sia il Rete Celsius E Voyager digitalei casi di bancarotta sono presieduti da giudici del tribunale fallimentare distrettuale. Il SDNY ha anche sviluppato una reputazione per la collaborazione con altre agenzie, tra cui la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) per portarecasi criminali incentrati sulle criptovalute.

Ex procuratori federali intervistati da Bloomberg hanno ipotizzato che la competenza del SDNY in Cripto potrebbe essere la ragione dell'insolita decisione di spostare l'indagine.