L'IRS statunitense può emettere una citazione alla banca che serve i clienti del broker Cripto SFOX alla ricerca di evasori fiscali

L'Internal Revenue Service (IRS) può emettere una citazione "John Doe" a una banca che ha fornito servizi ai clienti del PRIME broker Criptovaluta SFOX, un giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York ordinatoGiovedì. La sentenza consentirà all'agenzia fiscale federale di continuare a cercare potenziali evasori fiscali in un'indagine in corso.

La citazione richiede a MY Safra Bank di fornire informazioni sui clienti SFOX che potrebbero non aver dichiarato e pagato le tasse sulle transazioni in Cripto . Ad agosto, l'IRS ricevuto l'autorizzazioneda un giudice della California per notificare una citazione "John Doe" alla stessa SFOX.

"La capacità del governo di ottenere informazioni di terze parti su coloro che non dichiarano i propri guadagni da asset digitali rimane uno strumento fondamentale per catturare gli evasori fiscali", ha affermato il commissario dell'IRS Charles P. Rettig in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). "La concessione da parte della corte della citazione di John Doe rafforza i nostri continui e significativi sforzi per garantire che tutti paghino la loro giusta quota".

Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia, la M.Y. Safra Bank non è accusata di aver commesso illeciti.

L'IRS ha già notificato tali citazioni a società comeIl kraken E Cerchio, e in genere lo fa quando vuole confermare se i clienti del destinatario stanno correttamente dichiarando le proprie tasse. Le transazioni in Criptovaluta sono tassate come le proprietà, con l'IRS che riscuote l'imposta sulle plusvalenze su ogni transazione.

La sentenza del giudice della California ha autorizzato l'IRS a notificare una citazione contro SFOX, chiedendo informazioni su tutti i "contribuenti statunitensi che hanno effettuato transazioni in Criptovaluta per un importo pari ad almeno 20.000 $ tra il 2016 e il 2021 con o tramite SFOX". SFOX sarà tenuta a condividere tutti i dati che identificano tali utenti e le loro transazioni tramite il servizio.