Il divieto di denaro contante per i tornado potrebbe non fermare i cattivi attori ma potrebbe mettere a DENT i loro sforzi, afferma un ex agente della DEA

L’approvazione da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti del servizio di mixaggio Tornado Cash suona l’allarme: gli Stati Uniti stanno prendendo sul serio i mixer, secondo l’agente in pensione della Drug Enforcement Agency (DEA) William Callahan.

Callahan, che ora lavora come direttore degli affari governativi e strategici presso la società di software Blockchain Intelligence Group, ha detto a CoinDesk TV che, sebbene il divieto potrebbe non fermare completamente il riciclaggio di denaro Criptovaluta , invia un messaggio più ampio e almeno "metterà una grande DENT nelle loro operazioni".

Lunedì, il mixer è stato aggiunto all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN)listaper presunta complicità nel riciclaggio di più diCriptovalute per un valore di 7 miliardi di dollari.

In undichiarazione, il Dipartimento del Tesoro ha affermato che il mixer è stato utilizzato da un gruppo di hacker nordcoreanoGruppo Lazzaro per rubare 455 milioni di dollari attraverso diversi exploit, tra cui 7,8 milioni di dollari riciclati tramite il Cripto bridge di Nomad la settimana scorsa.

Con la nuova designazione del dipartimento, a tutti gli americani sarà vietato inviare o ricevere denaro sulla piattaforma e potrebbero incorrere in sanzioni penali per la violazione delle regole.

Callahan ha suggerito che la mossa, sebbene dura, rappresenta un nuovo regime per i regolatori statunitensi che combattono i crimini finanziari. Armate di nuovi strumenti di analisi, le agenzie di polizia sono più in grado di tracciare i cattivi attori e batterli al loro stesso gioco, ha detto.

Tuttavia, secondo Callahan, potrebbe essere difficile per le autorità applicare completamente il divieto.

"I cattivi hanno un vantaggio sulle forze dell'ordine", ha detto, compreso "il denaro per escogitare tecniche diverse" per eludere i sistemi di sorveglianza.

Tornado Cash, che è basato sulla blockchain Ethereum , consente agli utenti di accettare depositi di token da ONE indirizzo e di effettuare prelievi utilizzando un indirizzo diverso. In pratica, significa che la piattaforma mescola le monete, rendendo più difficile tracciare quali transazioni vengono utilizzate per attività criminali.

Il mixer non-custodial, come Cripto, è costruito attorno allo pseudo-anonimato, che solleva preoccupazioni anche per i funzionari. E poiché la piattaforma è open source, la questione se il codice verrà duplicato in diversi indirizzi Ethereum rimane poco chiara.

Callahan ha sottolineato che il mixer è una “minaccia alla sicurezza nazionale”. E anche se potrebbe non essere la prima volta che i funzionari statunitensi implementano tali misure per “influenzare il FLOW finanziario”, potrebbe essere un periodo in cui le piattaforme rallentano e rivedono i loro attuali processi di transazione.

Come molti altri, Callahan ha osservato che il divieto totale colpisce gli utenti della piattaforma che si affidano al protocollo per motivi legittimi. Ciò include persone in tutto il mondo sotto regimi autocratici o utenti Cripto di tutti i giorni che scelgono di non rivelare la cronologia delle loro transazioni.

Elliptic, una società di analisi blockchain, ha scoperto che solo 1,5 miliardi di dollari in Cripto legate ad atti illeciti sono stati movimentati tramite la piattaforma, e non la cifra di 7 miliardi di dollari citata dal governo degli Stati Uniti.

Callahan riconosce che, sebbene ci siano luoghi nel mondo in cui gli utenti hanno bisogno Privacy, negli Stati Uniti al momento, "il governo ha la responsabilità di agire quando vede che ciò potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale".

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