Chainalysis corteggia il governo degli Stati Uniti con la nuova sussidiaria "Solutions"

Chainalysis, la più nota società di indagini sulle criptovalute, sta avviando una sussidiaria rivolta al governo in un'espansione del tracciamento della blockchain multimilionario Attività commercialecon l'esercito statunitense, gli investigatori federali e le forze di polizia.

L'accozzaglia di agenzie statali, locali e federali americane insieme acquista più software Chainalysis di chiunque altro, ha detto l'azienda a CoinDesk. Sono loro a guidare la parte del leone del business di Chainalysis: fornire strumenti di dati che svelano chi invia Bitcoin e altre criptovalute a chi, e dove. È così che il governo controlla un'economia Cripto illecita che Chainalysis stimatoa 14 miliardi di dollari l'anno scorso.

"Chainalysis ha capacità di creazione di grafici che sono state utilizzate per mostrare agli investigatori come vengono condotte le transazioni Bitcoin e come possono essere utilizzate come strumento per identificare gli obiettivi, gli exchange Bitcoin che stanno utilizzando e come citare in giudizio gli exchange per informazioni di identificazione personale e informazioni bancarie degli obiettivi", ha spiegato la Drug Enforcement Administration nei documenti di appalto per un contratto del 2019 del valore di quasi $ 135.000.

Al giorno d'oggi, le indagini governative sulle criptovalute si estendono ben oltrel’uso del bitcoin nei Mercati della droga; Rischio di corruzioneattacchi, gruppi terroristici ehacker degli stati nazionali sono anche nel mix. Chainalysis, guidata dal CEO Michael Gronager, è una forza dietro le quinte in molte di queste indagini, sia attraverso i suoi set di dati software che i suoi investigatori.

Secondo i documenti governativi, il valore delle attività governative di Chainalysis ammonta a decine di milioni.

La domanda di servizi investigativi da parte delle agenzie è aumentata a dismisura parallelamente all'esplosione dei crimini Cripto . Ciò ha spinto Chainalysis , in quanto principale fornitore di tali servizi, a suddividere la propria struttura aziendale per servire meglio le esigenze dei suoi maggiori clienti. Da qui: Government Solutions, la nuova unità.

La divisione tra Government Solutions e la società madre Chainalysis contribuirà a prevenire conflitti di interesse da parte dei clienti, ha affermato Erin Plante, direttore senior delle indagini dell'azienda.

Il personale potrebbe raddoppiare

La sussidiaria inizierà con 90 investigatori dipendenti (la società ne ha 110 in totale), molti dei quali hanno autorizzazioni di sicurezza, ha detto Plante. La divisione aziendale rende più facile per quegli investigatori on-chain lavorare insieme ad agenti che hanno fame di assistenza, ha detto.

"T sarei sorpreso se nei prossimi sei-dodici mesi vedessimo raddoppiare la crescita del team", ha affermato Plante.

Le agenzie governative stanno diventando più esperte nelle indagini on-chain, ha affermato. Per ONE, stanno incorporando i set di dati Chainalysis nei loro strumenti di indagine proprietari, che ha affermato gli ingegneri Chainalysis aiutano a costruire.

"Stanno esaminando i dati grezzi stessi", ha detto Plante. "Va oltre l'interfaccia utente".

Gli strumenti di Chainalysis potenziano le indagini intrecciando insieme i dati degli indirizzi IP provenienti dai suoi nodi, un solido database di etichettatura dei portafogli e il clustering degli indirizzi, secondo i contratti governativi esaminati da CoinDesk. Alcuni dei suoi strumenti sono rivolti ad aziende private come gli exchange.

Eric Scofield, la cui società di consulenza sui dati, Abaxx Associates, è stata acquisita da Chainalysis a febbraio, guiderà la sussidiaria Government Solutions, ha affermato l'azienda.

"Questo ecosistema sta cambiando più velocemente di qualsiasi altro set nella sfera della sicurezza nazionale", ha affermato Scofield. "Quale modo migliore per servirlo se non avere [un'azienda rivolta al governo]".