La senatrice Warren annuncia un disegno di legge sulla conformità alle sanzioni per le società Cripto

La senatrice statunitense Elizabeth Warren (D-Mass.) ha annunciato giovedì un nuovo disegno di legge per impedire alle società Criptovaluta di fare affari con società sanzionate.

Il Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, presentato dai senatori Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-Va.), Jon Tester (D-Mont.) e altri, consentirebbe al presidente degli Stati Uniti di aggiungere le società Cripto non basate negli Stati Uniti all'elenco delle sanzioni se supportano l'elusione delle sanzioni.

"Si tratta di un disegno di legge che autorizzerebbe il presidente a sanzionare le società straniere Criptovaluta che fanno affari con entità russe sanzionate e autorizzerebbe il Segretario del Tesoro ad agire", ha affermato.

Secondouna bozza del disegno di legge, l'amministrazione presidenziale avrebbe il compito di identificare "qualsiasi persona straniera" che gestisca uno scambio Cripto o comunque faciliti transazioni di asset digitali e che abbia anche supportato l'elusione delle sanzioni da parte di individui russi inseriti nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Asset Control.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti potrebbe sanzionare questi operatori di borsa, a meno che non vi siano interessi di sicurezza nazionale che lo vietino.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti potrebbe anche richiedere che gli exchange Cripto che operano negli Stati Uniti non effettuino transazioni per, o lavorino in altro modo con, indirizzi Cripto appartenenti a persone con sede in Russia, se ciò fosse ritenuto nell'interesse nazionale. Il segretario al Tesoro dovrebbe riferire al Congresso su questa decisione.

Il disegno di legge sembra estendersi oltre le sanzioni russe. Un'altra disposizione autorizzerebbe il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a identificare gli utenti che effettuano transazioni con più di $ 10.000 in Cripto.

"Entro e non oltre 120 giorni dalla data di promulgazione della presente legge, la Financial Crimes Enforcement Network richiederà alle persone degli Stati Uniti coinvolte in una transazione con un valore superiore a $ 10.000 in asset digitali tramite [ONE] o più conti al di fuori degli Stati Uniti di presentare un rapporto", si legge nel disegno di legge.

Il Segretario del Tesoro avrebbe anche il compito di identificare le borse che potrebbero essere ad "alto rischio di evasione delle sanzioni" o di altri reati e di segnalare queste entità al Congresso.

"Qualsiasi borsa inclusa nel rapporto può presentare istanza all'Office of Foreign Assets Control per la rimozione, che verrà concessa dopo aver dimostrato che la borsa sta adottando misure sufficienti per conformarsi alla legge statunitense applicabile", si legge nel disegno di legge.

Warren ha annunciato il disegno di legge durante un'audizione della Commissione bancaria del Senato su come le Cripto potrebbero essere utilizzate per Finanza illeciti.

Prima dell'annuncio, Warren ha chiesto a Jonathan Levin Chainalysis quanto potrebbe essere facile per gli oligarchi russi eludere le sanzioni utilizzando le Criptovaluta.

Levin, rispondendo a un'ipotesi avanzata da Warren, ha affermato che sarebbe difficile per un oligarca nascondere anche somme di denaro relativamente piccole (100 milioni di dollari) a causa dei diversi strumenti di tracciamento blockchain esistenti.

Levin ha affermato che mescolare servizi, saltare da una catena all'altra e suddividere grandi somme di Cripto in somme più piccole in diversi portafogli non aiuterebbe un oligarca a nascondere le proprie attività.

"Sono davvero sorpreso dalle tue risposte, perché fai pagare un sacco di soldi per districare e tracciare i beni attraverso il sistema e il sistema continua a sviluppare nuovi modi per nascondere quel denaro", ha risposto Warren.

AGGIORNAMENTO (17 marzo 2022, 16:10 UTC):Aggiornato con contesto aggiuntivo.