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Oltre il 13% dei proventi derivanti dai reati in Bitcoin riciclati tramite "Privacy Wallet": Elliptic
Secondo la società di analisi Elliptic, il numero di criminali Cripto che utilizzano i cosiddetti portafogli Privacy per nascondere la propria identità è in aumento.
Secondo Elliptic, una società di analisi blockchain con sede nel Regno Unito, il numero di criminali che utilizzano i cosiddetti portafogli Privacy per facilitare il riciclaggio di denaro Cripto è in aumento.
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L'azienda stima che oltre il 13% dei proventi derivanti da reati che coinvolgonoBitcoinvengono ora trasferiti tramite tali portafogli, rispetto a solo il 2% nel 2019, secondoun rapportopubblicato mercoledì.
Elliptic ha affermato che i portafogli Privacy , come Wasabi Wallet, hanno strumenti che aiutano a offuscare l'identità degli utenti. Un esempio è il peer matching automatico e l'invio di transazioni CoinJoin, in cui Bitcoin viene mescolato in ONE transazione.
Secondo il rapporto, i portafogli elettronici si stanno rivelando un mezzo popolare per evitare i rischi dei servizi centralizzati di coin-mixing, come il furto di fondi da parte di fornitori di servizi e autorità che gestiscono siti "honeypot".
Nel 2020, Elliptic stima che 160 milioni di dollari in Bitcoin provenienti dal darknet, furti e truffe siano stati riciclati tramite portafogli Privacy .
IL hackeraggio di account Twitter di spicco in estate ha promosso una truffa in Cripto che ha raccolto 120.000 $ in diverse criptovalute, gran parte delle quali è stata riciclata tramite Wasabi Wallet, ha indicato il rapporto. Si dice che la stessa cosa sia accaduta dopo il settembre Hack dello scambio KuCoin dove sono stati rubati 280 milioni di dollari in Cripto .
Vedi anche:I fondatori di Payza condannati per riciclaggio di denaro da 250 milioni di dollari
Elliptic ha riconosciuto che i portafogli per la Privacy possono avere utilizzi legittimi, ma ha anche affermato che i criminali si sono QUICK aggrappati ai nuovi servizi.
Secondo l'azienda, questa tendenza rappresenta una "sfida crescente per gli enti di regolamentazione, le forze dell'ordine e i professionisti della conformità che cercano di combattere i reati finanziari legati alle criptovalute".
CORREZIONE(16:05 UTC, 9 dicembre 2020): Corretto errore nelle percentuali nel secondo paragrafo.
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar ha collaborato con The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanza, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week e altro ancora. Tanzeel si è formata come corrispondente estero presso l'Università di Helsinki, Finlandia e giornalista presso l'Università del Central Lancashire, Regno Unito. Ha conseguito una laurea triennale (con lode) in letteratura inglese presso la Manchester Metropolitan University, Regno Unito e ha completato un semestre all'estero come studentessa ERASMUS presso la National and Kapodistrian University di Atene, Grecia. Ha conseguito la qualifica NCTJ - Media Law, Public Administration e ha superato con lode lo Shorthand 100WPM. Attualmente non detiene alcun valore in valute o progetti digitali.
