La banca del critico Bitcoin Peter Schiff sotto i riflettori nell'inchiesta fiscale globale

Una banca con sede a Porto Rico fondata da un appassionato d'oro e da un veteranoBitcoinLo scettico Peter Schiff è sotto inchiesta per i sospetti che abbia agevolato l'evasione fiscale per clienti "ad alto rischio".

Secondo quanto riportato sabato da diverse importanti organizzazioni mediatiche in Australia e negli Stati Uniti, la Euro Pacific Bank di Schiff è diventata il centro di un'importante indagine globale sull'evasione fiscale, denominata "Operazione Atlantide".

Centinaia di titolari di conti presso la banca, tra cui 100 australiani considerati "ad alto rischio", sono ora indagati per possibile evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Tra questi ci sarebbero Simon Anquetil, l'uomo dietro la grande frode fiscale australiana Plutus Payroll, e l'imprenditore e finanziatore cinematografico australiano Darby Angel, precedentemente condannato per traffico di droga.

"Le persone possono essere indagate per tutti i tipi di motivi [quindi] T significa che abbiano fatto qualcosa di sbagliato", ha detto Schiff in un'intervista infuocata con 60 Minutes Australia. "Non mi è permesso parlarne".

Si dice che l'indagine sia alla ricerca anche di avvocati, commercialisti e società finanziarie che hanno aiutato a mettere in contatto i clienti con Euro Pacific.

Avviata da Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada e Paesi Bassi, l'Operazione Atlantide ha iniziato a interessare l'area euro-pacifica a gennaio di quest'anno.

L'iniziativa è stata avviata dai massimi funzionari fiscali dei paesi, noti come "Joint Five", dopo che è stato scoperto che le autorità fiscali non erano attrezzate per gestire le rivelazioni derivanti dal "Documenti di Panama" scandalo.

SecondoL'età, anche l'ex direttore IT della banca, John Ogilvie, ha affermato che la sicurezza dei dati era scarsa, mettendo a rischio le informazioni finanziarie dei clienti di Euro Pacific.

Ha affermato che il suo computer era stato hackerato più volte e che dei malintenzionati russi avevano tentato di estorcere alla banca un riscatto di 1.000 Bitcoin .

Un'enorme fuga di documenti del 2016, i Panama Papers, hanno fatto luce su come alcune delle persone e delle aziende più ricche del mondo abbiano nascosto denaro ed evaso le tasse in conti offshore.

Schiff è da tempo un critico del Bitcoin, arrivando addirittura a definire "imbroglioni" coloro che promuovono la Criptovaluta , in un tweet del 9 maggio.

Vedi anche:I file FinCEN dimostrano che alle banche in realtà T importa fermare il riciclaggio di denaro