La Germania sequestra 38 milioni di dollari da una piattaforma Cripto sospettata di aver riciclato i proventi dell'attacco hacker Bybit e Genesis

Le autorità tedesche hanno chiuso l'exchange Cripto eXch, sequestrando 34 milioni di euro (38 milioni di dollari) in token e oltre 8 terabyte di dati in ONE delle più grandi azioni di polizia del Paese volte a contrastare il sospetto riciclaggio Cripto .

La Procura di Francoforte e l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) hanno smantellato l'infrastruttura del server di eXch il 30 aprile, appena ONE giorno prima che i gestori della piattaforma ne pianificassero la chiusura, secondo quanto riportato da dichiarazionepubblicato giovedì.

Le autorità hanno citato il sospetto utilizzo della piattaforma nel riciclaggio di centinaia di milioni di Cripto rubate da violazioni importanti, tra cui Hack Bybit da 1,5 miliardi di dollari, i 243 milioni di dollariFurto del creditore Genesise numerose campagne di phishing.

Secondo una traduzione automatica del comunicato, la piattaforma "pubblicizzava espressamente sulle piattaforme dell'economia sommersa criminale di non implementare misure antiriciclaggio". "Gli utenti non erano tenuti a identificarsi tramite il servizio, né i dati degli utenti venivano memorizzati al suo interno. Lo scambio Cripto tramite eXch era quindi particolarmente adatto a nascondere i flussi finanziari".

La repressione segue anni di accuse secondo cui eXch, che opera dal 2014 con i nomi "eXch(DOT)cx" e altri domini, avrebbe intenzionalmente ignorato i protocolli antiriciclaggio, non avrebbe mantenuto alcun requisito di identificazione dell'utente e si sarebbe pubblicizzato sui forum del darknet come un servizio di cripto-mixing anonimo e ad alta velocità.

Il servizio supportava gli scambi tra Bitcoin (BTC), etere (ETH), Litecoin (LTC) e DASH (DASH) senza alcuna registrazione.

Gli investigatori affermano che durante la sua vita sono transitati attraverso eXch oltre 1,9 miliardi di dollari in Cripto , molti dei quali si ritiene provengano da attività criminali.

Questa rimozione si aggiunge a una lista crescente di provvedimenti normativi contro infrastrutture Cripto illecite in tutta Europa, in seguito a repressioni simili su servizi come ChipMixer, Sinbad e Hydra negli ultimi due anni.