L'IRS avvia l'"Operazione Tesoro Nascosto" per sradicare i redditi Cripto non dichiarati

L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti sembra stia intensificando i suoi poteri di controllo con un nuovo programma dedicato alla conformità fiscale in materia Criptovaluta .

Con l'operazione "Tesoro nascosto", l'IRS cercherà i redditi non dichiarati legati alle criptovalute, secondo il direttore dell'Office of Fraud Enforcement Damon Rowe.

• Intervenendo a una conferenza virtuale sulla tassazione della Federal Bar Association, Rowe ha affermato che le frodi Criptovaluta saranno una priorità. Forbes segnalato per la prima voltale notizie.
• Operation Hidden Treasure, uno sforzo congiunto tra l'ufficio civile di contrasto alle frodi dell'IRS e la sua unità di investigazione criminale, formerà gli agenti a esaminare le blockchain per sradicare l'evasione fiscale tra gli utenti Criptovaluta . Esisterà come parte del team di mitigazione delle minacce emergenti dell'ufficio, ha affermato Forbes.
• Secondo quanto riferito, anche i dipendenti dell'IRS si stanno formando insieme all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nell'ambito dell'iniziativa.

Carolyn Schenck, consulente nazionale antifrode presso l'ufficio del capo consulente dell'IRS, ha detto ai partecipanti alla conferenza che l'agenzia sta lavorando con appaltatori e fornitori privati, presumibilmente società di analisi blockchain, per sviluppare "firme", o segnali rivelatori di attività fraudolente.

• Questi indicatori includono l'analisi di coloro che strutturano transazioni appena al di sotto dei requisiti di segnalazione (come l'invio di una serie di transazioni da 10.000 $), utilizzando società fittizie per nascondere fondi e "entrando e uscendo dalla catena", avrebbe affermato Schenck.
• L'IRS ha inviato messaggi contrastanti ai detentori Cripto statunitensi più voltein passato. Più di recente, una pagina FAQ aggiornata ha indicato che gli investitori che hanno semplicemente acquistato "valuta virtuale con valuta reale" avrebberonon è necessario segnalare tale transazionenelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno.
• Tuttavia, incassare Cripto o effettuare acquisti quotidiani è in genere considerato un evento tassabile. Operation Hidden Treasure è progettato per trovare, tracciare e attribuire tali transazioni ai contribuenti, ha affermato Schenck.

"Queste transazioni non sono anonime", ha detto. "Ti vediamo".