L'ente di controllo del crimine del New Jersey afferma che gli sportelli bancomat Cripto necessitano di una maggiore regolamentazione

L'organismo di controllo indipendente del New Jersey contro la criminalità organizzata, la corruzione pubblica e gli sprechi finanziari afferma che gli sportelli bancomat Criptovaluta rappresentano un rischio per i cittadini a causa della mancanza di supervisione normativa.

Secondoun rapporto Secondo quanto pubblicato mercoledì dalla Commissione investigativa dello Stato del New Jersey (SCI), non esiste "alcuna regolamentazione statale per il funzionamento dei loro [bancomat Criptovaluta ]".

L'organismo di controllo ha inoltre affermato che, a causa della loro complessità, le leggi federali T garantiscono una protezione sufficiente contro il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

Il CSI ha esaminato 30 aziende e circa 300 chioschi Criptovaluta nell'ambito di un'indagine quinquennale e ha scoperto casi in cui le macchine venivano utilizzate per commettere truffe e orchestrare "transazioni discutibili".

"Alcune transazioni sembravano organizzate in modo tale da consentire agli utenti di aggirare i requisiti delle macchine per produrre un documento di identità valido o di evitare di attivare specifiche norme federali sulla segnalazione delle valute", si legge nel rapporto.

L'organismo di controllo ha raccomandato che venga richiesto un "meccanismo di licenza", come un ID governativo, per accedere agli sportelli bancomat Criptovaluta, al fine di ridurre il rischio di frodi finanziarie e comportamenti scorretti.

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Per ottenere la licenza, il richiedente dovrà presentare una denuncia penale e segnalare contenziosi in corso e istanze di fallimento presentate negli ultimi 10 anni.

L'investigatore statale ha inoltre raccomandato di aggiornare le normative esistenti per estendere il periodo di conservazione dei dati di una persona, rispetto all'attuale periodo di un anno richiesto, e applicare gli stessi standard in vigore per le aziende del settore bancario.