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La causa sostiene che i capi di BitMEX hanno "saccheggiato" più di 440 milioni di dollari dall'Exchange dopo aver scoperto le indagini

La causa mira a ottenere un ordine di sequestro nei confronti della società madre di BitMEX.

Aggiornato 14 set 2021, 10:26 a.m. Pubblicato 31 ott 2020, 9:46 p.m. Tradotto da IA

I dirigenti di HDR, la società madre della piattaforma di trading Cripto BitMEX, accusata di aver facilitato il trading non registrato e altre violazioni, hanno sistematicamente saccheggiato 440.308.400 dollari dai conti HDR, causa civileaffermazioni. Un portavoce di HDR ha definito le affermazioni "spuriose".

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La causa, intentata per conto dei querelanti BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, mira a ottenere un ordine di sequestro dei beni di HDR, mentre sono in corso controversie legali contro HDR.
"Pur essendo pienamente consapevoli delle indagini della Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') e del Dipartimento di Giustizia ('DOJ') e delle imminenti accuse civili e penali, e mentre si preparavano a darsi alla fuga dalle autorità statunitensi, gli imputati Hayes, Delo e Reed hanno saccheggiato circa 440.308.400 $ di proventi di varie attività illecite avvenute sulla piattaforma BitMEX dai conti HDR dell'imputato", si sostiene nella causa.
La causa sostiene che il presunto saccheggio è avvenuto per ridurre la quantità di beni che potevano essere sequestrati dalle autorità al momento della formulazione delle accuse.
UN mostra allegatanon ha specificato come sono stati sequestrati i fondi, ma ha affermato che i dirigenti hanno iniziato a dirottare i profitti di BitMEX dopo essere venuti a conoscenza di possibili accuse nel 2019.
Il 1° ottobre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia hanno entrambiha annunciato accuse contro BitMEX, ONE delle più grandi piattaforme di trading di derivati Cripto , e i suoi dirigenti senior.
Un portavoce di HDR Global Trading Limited ha negato le affermazioni, affermando: "Pavel Pogodin di 'Consensus Law' ha presentato una serie di reclami sempre più infondati contro di noi e altri nel settore Criptovaluta . Ci occuperemo di questo attraverso il normale processo di contenzioso e rimaniamo completamente fiduciosi che i tribunali considereranno le sue affermazioni per quello che sono".

AGGIORNAMENTO (1 novembre, 0:50 UTC):Aggiunge la smentita di HDR a tali affermazioni.

Lawsuit BitMEX

Kevin Reynolds

Kevin Reynolds è stato caporedattore di CoinDesk. Prima di entrare in azienda a metà del 2020, Reynolds ha trascorso 23 anni in Bloomberg, dove ha vinto due premi CEO per aver mosso l'ago per l'intera azienda e si è affermato come ONE dei massimi esperti mondiali di notizie finanziarie in tempo reale. Oltre ad aver svolto quasi ogni lavoro in redazione, Reynolds ha creato, ampliato e gestito prodotti per ogni classe di attività, tra cui First Word, un servizio di analisi/notizie globali da 250 persone per clienti professionali, nonché Speed Desk di Bloomberg e il programma di formazione che tutte le assunzioni di Bloomberg News in tutto il mondo sono tenute a seguire. Ha anche rilanciato diverse altre operazioni, tra cui il flash headlines desk dell'azienda ed è stato determinante nel rilancio dell'unità BGOV di Bloomberg. Condivide un brevetto per un sistema di gestione dei contenuti che ha contribuito a progettare, è uno Scrum Master certificato e un veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Possiede Bitcoin, ether, Polygon e Solana.