La società Cripto Bitsonar aveva segnali di una "frode deliberata", afferma un ex dipendente nel rapporto dell'FBI

Yaroslav Shtadchenko, ex project manager del fondo Cripto Bitsonar, ormai scomparso, ha formalmente accusato il suo ex datore di lavoro di frode.

Come precedentemente riportato, Bitsonar è una società di investimento che è riuscita a raccogliere fino a 2,5 milioni di $ in Cripto da investitori in tutto il mondo ed è fallita quest'estate. Gli investitori di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Ucraina e altri paesi al momento non possono accedere ai propri fondi dopo che Bitsonar ha congelato i prelievi a febbraio e il sito web è andato offline ad agosto. Shtadchenko ha lasciato la società e ha pubblicamente accusato il suo fondatore di aver condotto una truffa di uscita.

Ora chiede alle forze dell'ordine statunitensi di intervenire contro Alexander Tovstenko, fondatore di Bitsonar ed ex impiegato del governo ucraino.

Shtadchenko ha detto di aver presentato la suaavviso di reato penale con il Federal Bureau of Investigation tramite l'ambasciata statunitense a Kiev, dove ha sede, e ha condiviso il documento con CoinDesk. Secondo l'avviso, Shtadchenko è stato assunto da Tovstenko a metà del 2018 "per fornire servizi di consulenza" sulla strategia di marketing e sullo sviluppo di siti web.

Tuttavia, nella primavera del 2020, Shtadchenko "si è reso conto che Bitsonar era in realtà una piramide finanziaria e che tutte le sue attività erano volte ad attrarre investimenti senza alcuna intenzione di restituirli", si legge nell'avviso.

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Ha anche scoperto che il bot di trading che avrebbe dovuto far guadagnare soldi agli investitori di Bistonar era, in realtà, "gestito manualmente, il che è un chiaro segno di una frode deliberata", ha scritto.

Nella sua nota, Shtadchenko ha accusato Tovstenko di sei reati penali, tra cui frode bancaria, frode sui titoli e frode grave contro gli Stati Uniti. Ha detto a CoinDesk che stava anche pianificando di trovare denunce presso Europol (la filiale europea dell'Interpol) e le forze dell'ordine ucraine.

A luglio, Shtadchenko ha dato uncolloquioalla pubblicazione Cripto in lingua russa Forklog sotto lo pseudonimo di Jan Novak, accusando Tovstenko di exit scamming. Ha anche pubblicatole sue accusecontro Tovstenko sul vecchio sito web di Bitsonar, fornendo le informazioni di contatto di Tovstenko e i suoi account sui social network.

Il 27 agosto, Shtadchenkoè scomparsoa Kiev, ma è riemersa quattro giorni dopo, dicendo che un apparente rapimento era in realtà un'operazione speciale delle forze dell'ordine ucraine. Lo stesso giorno, il Servizio di sicurezza dell'Ucrainaannunciato che ha impedito l'omicidio su commissione di "un imprenditore informatico" che lavorava per una società Criptovaluta e ha arrestato il suo "socio", che ha messo una taglia di 5.000 $ sulla sua testa. La SSU T ha ancora nominato né la vittima né il presunto criminale.