Secondo una società di analisi, 1,4 miliardi di dollari in Cripto "ad alto rischio" sono confluiti negli exchange nel primo semestre del 2020

Secondo la società di analisi blockchain PeckShield, da gennaio a giugno sono stati trasferiti sulle borse globali oltre 1,4 miliardi di dollari in Criptovaluta contaminate da uso illecito.

I primi 10 exchange Cripto ad aver ricevuto questi asset "ad alto rischio" includono le piattaforme più popolari Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb e Coinbase, ha affermato l'azienda con sede in Cina in un rapporto rilasciato Martedì.

"I dati evidenziano l'attuale sfida di conformità che gli exchange Cripto devono affrontare", secondo il rapporto.

PeckShield ha affermato che la sua analisi si basava su oltre 100 milioni di indirizzi blockchain che ha etichettato e tracciato nel corso di un anno, tra cui le prime 5 Cripto tra cui Bitcoin,etere E Tether.

Tra questi indirizzi, la società ne ha identificati molti associati a schemi Ponzi, transazioni e attacchi informatici sul dark web, nonché operazioni illegali di gioco d'azzardo online che utilizzano le criptovalute come canali di finanziamento.

L'analisi suggerisce che varie criptovalute, pari a 147.000 Bitcoin o oltre 1,4 miliardi di dollari di valore al momento della stampa, sono finite nei portafogli degli exchange globali.

Separatamente, al 30 giugno, circa 1,6 miliardi di dollari di Cripto provenienti da questi indirizzi ad alto rischio sono entrati nei servizi di mixer Criptovaluta , dopodiché potrebbero finire negli exchange. I mixer di monete offuscano la fonte delle transazioni on-chain.

In un rapporto di follow-uprilasciato Giovedì, l'azienda ha pubblicato un grafico con i suoi dati che mostra che Huobi, Binance e OKEx hanno ricevuto la maggior parte delle transazioni Cripto contaminate.

"Il problema dell'afflusso di criptovalute contaminate non è stato interamente sottoposto a regolamentazione con un'applicazione rigorosa", ha scritto l'azienda nel rapporto. "Quindi l'antiriciclaggio è considerato un problema importante e poi non c'è un vero seguito. ... Ma è una questione di tempo, non di se, [finché] il martello normativo non scenderà [a terra]".

I risultati giungono in un momento in cui la Financial Action Task Force, un organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, sta spingendo per un'applicazione più severa della cosiddettaRegola di viaggio per le aziende Cripto .

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Il problema delle transazioni in Cripto contaminate da attività illegali ha recentemente colpito i trading desk over-the-counter in Cina, portando al congelamento dei conti bancari di molti di loro da parte delle forze dell'ordine locali.

PeckShield ha aggiunto che, dei 100 milioni di indirizzi blockchain che ha monitorato, oltre 53 milioni appartengono a exchange. Coinbase è al primo posto con 18 milioni di indirizzi Bitcoin , seguito da Binance con 5,42 milioni.

Coinbase detiene anche la maggior parte Criptovaluta negli indirizzi monitorati, con $ 11 miliardi di asset. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx seguono con $ 5,8 miliardi, $ 3,4 miliardi, $ 3 miliardi e $ 2,5 miliardi in Cripto, rispettivamente.