La corte statunitense multa ICOBox di 16 milioni di dollari per violazione dei titoli nel caso SEC

Un tribunale federale ha ordinato a ICOBox di pagare una sanzione di 16 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission (SEC) per aver violato la legge statunitense sui titoli azionari.

Il 5 marzo, il giudice Dale S. Fischer della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California ha accolto la richiesta della SEC di sentenza contumaciale contro la piattaforma ICO-as-a-service e il suo fondatore e CEO Nikolay Evdokimov.

La SEC per primaportatoaccuse contro ICOBox nel settembre 2019, accusando la società di aver ospitato una vendita di titoli non registrata. L'autorità di regolamentazione ha inoltre accusato la società di aver agito come broker di titoli senza licenza per oltre 30 vendite di token.

Avendo raccolto 14,6 milioni di dollari da oltre 2.000 investitori non accreditati nella sua offerta iniziale di monete del 2017, Evdokimov aveva affermato durante la vendita che il valore dei token "ICO" sarebbe aumentato man mano che le aziende avrebbero iniziato a utilizzare la piattaforma.

Come parte della sentenza, ICOBox riceverà una multa di 16 milioni di dollari ed Evdokimov dovrà pagare una sanzione personale di oltre 192.000 dollari.

Le sentenze in contumacia sono solitamente concesse a favore di un querelante quando un convenuto non ha risposto a una citazione o non si è presentato in tribunale. La SECarchiviatouna mozione per sentenza contumaciale il 9 gennaio dopo numerosi tentativi di notificare personalmente Evdokimov.

Secondo quanto riportato nella documentazione, Evdokimov non ha risposto alle e-mail e si è trasferito dalla sua ultima residenza nota "nel cuore della notte, con due mesi di affitto non pagati", subito dopo che la SEC aveva notificato un mandato di comparizione alla moglie di Evdokimov a fine settembre.

Quando gli agenti della SEC hanno provato a notificare l'agente residente di ICOBox nelle Isole Cayman, sono stati informati che l'agente si era dimesso e, a quanto pare, non era stato sostituito.