La SEC chiede i dati finanziari dell'ICO tramite Telegram prima della deposizione del CEO

Un giudice ha ordinato a Telegram di spiegare perché non dovrebbe dover consegnare i dati finanziari relativi alla sua offerta iniziale di monete (ICO) da 1,7 miliardi di dollari.

Il giudice distrettuale P. Kevin Castel della Corte distrettuale meridionale di New York ha ordinato a Telegram di rispondere entro la fine della giornata di venerdì, in seguito alla Request giovedì dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

La SEC ha affermato che le informazioni sugli investimenti sono necessarie prima della riunione della prossima settimanadeposizionedi tre dipendenti di Telegram, tra cui il fondatore e CEO Pavel Durov.

"Il rifiuto degli imputati di rivelare e rispondere completamente alle domande sulla loro destinazione dei 1,7 miliardi di dollari raccolti dagli investitori è profondamente preoccupante", afferma la lettera della SEC.

La SEC sta esaminando attentamente il modo in cui sono stati spesi i soldi degli investitori ICO, secondo un caso depositato presso la Corte distrettuale giovedì. Telegram si è rifiutata di consegnare i registri di allocazione ICO rilevanti per gli "sforzi altrui", parte del test Howey utilizzato dalla SEC per determinare se un prodotto finanziario è un titolo.

"La SEC chiede al tribunale un'ordinanza che imponga la produzione immediata di queste informazioni, prima di una prossima deposizione", ha detto a CoinDesk Jake Chervinsky, consulente generale di Compound Finanza .

"[Il] giudice potrebbe già pianificare di accogliere la mozione e vuole solo dare a Telegram la possibilità di essere ascoltata prima di farlo. T sarei sorpreso se Telegram rispondesse entro poche ore e il giudice emettesse un ordine che accogliesse la mozione poche ore dopo (o domani mattina)", ha detto.

La SEC ha richiesto i documenti finanziari pertinenti prima della deposizione, ma Telegram finora ha rilasciato solo crediti, e non debiti, dei suoi investimenti ICO, citando problemi con i suoi partner bancari.

"I registri bancari richiesti sono altamente pertinenti alle questioni controverse in questo caso, tra cui quanti soldi Telegram ha speso e in che modo nello sviluppo della TON Blockchain", si legge nella lettera della SEC.

"Questa prova è rilevante per gli sforzi compiuti da Telegram per garantire la redditività e la redditività dei Gram venduti", ha aggiunto la SEC.

Il telegramma eraordinato dal tribunaleper fermare l'emissione del suo token gram nell'ottobre 2019 a seguito di un'azione di emergenza e di un ordine restrittivo da parte della SEC. L'autorità di regolamentazione ha affermato che l'ICO di Telegram costituiva un'offerta di titoli non registrata.

Il tribunale di New York ha ordinato che Durov venga deposto in un luogo concordato di comune accordo. La deposizione è prevista per il 7-8 gennaio a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Aggiornamento (3 gennaio, 19:45 UTC): In una versione precedente di questa storia si affermava che la mozione di coercizione era stata accolta dal giudice distrettuale, mentre l'ordinanza del tribunale chiede solo a Telegram di rispondere alla Request della SEC prima che la mozione venga accolta.

Leggi qui sotto la lettera completa della SEC.