CipherTrace affronta la "schiavitù moderna" con l'analisi Cripto

L'azienda di sicurezza blockchain CipherTrace ha stretto una partnership con l'Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) per tracciare le transazioni in Criptovaluta dei presunti trafficanti.

Come annunciato venerdì, CipherTrace ha fornito ad ATII l'accesso alla sua interfaccia utente, uno strumento che consentirà all'organizzazione di monitorare le transazioni criminali in Criptovaluta e di impedirne l'accesso ai servizi finanziari.

"CipherTrace sarà un partner fondamentale nell'aiutarci a promuovere la responsabilità aziendale all'interno di istituzioni finanziarie come gli exchange Criptovaluta ", ha affermato Aaron Kahler, fondatore e presidente di ATII. "Mentre le organizzazioni pubbliche e private continuano a collaborare alla creazione di un fronte uniforme all'interno del settore finanziario per combattere la tratta Human , vedremo un impatto reale nel recupero delle vittime e nell'incriminazione dei trafficanti".

Un aggiornamento di ottobreaumentato significativamente il numero di criptovalute che lo strumento di CipherTrace è stato in grado di tracciare. Attualmente può coprire più di 700 criptovalute diverse, tra cui l'87 percento delle prime 100 per capitalizzazione di mercato. Ha anche reso disponibili alla sua base di clienti, che include diverse agenzie di forze dell'ordine, le cronologie complete delle transazioni finanziarie per le principali monete come Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

ATII è un'organizzazione non-profit fondata all'inizio di quest'anno per combattere la moderna tratta degli schiavi attraverso la condivisione di informazioni e l'interruzione delle operazioni ovunque possibile. Pamela Clegg, direttrice delle indagini finanziarie e della formazione di CipherTrace, è entrata a far parte del comitato consultivo di ATII per fornire indicazioni e competenze su come l'organizzazione può monitorare in modo più efficace le transazioni in Criptovaluta .

"Il traffico Human è una schiavitù moderna e comporta l'uso della forza, della frode o della coercizione per ottenere un qualche tipo di lavoro o atto sessuale commerciale", ha affermato Clegg in una dichiarazione. "Come per la maggior parte delle organizzazioni e delle attività criminali, seguire il denaro è il modo più efficace per combattere questo crimine globale".

La moderna tratta Human , che ha causato più di 40 milioni di vittime in tutto il mondo, è un'industria che vale circa 150 miliardi di dollari, secondo alle statistiche dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. CipherTrace ha già stretto partnership con agenzie, tra cui INTERPOL e Lawyers Without Borders, per impedire ai trafficanti Human di utilizzare le criptovalute per eludere i controlli finanziari convenzionali.

In passato, CipherTrace è stata QUICK nel segnalare i casi in cui le aziende Criptovaluta non hanno rispettato la regolamentazione finanziaria. Il rapporto antiriciclaggio (AML) Criptovaluta del terzo trimestre dell'azienda trovatoche un terzo di tutti gli exchange aveva pochi o nessun controllo di verifica KYC (know-your-customer).

Il capo analista finanziario dell'aziendapubblicatoUna ricerca condotta lunedì ha scoperto che la maggior parte delle banche al dettaglio negli Stati Uniti elaborava trasferimenti non rilevati relativi a criptovalute per un valore fino a 2 miliardi di dollari.