Una Criptovaluta multimiliardaria basata su "bugie": gli Stati Uniti arrestano il presunto leader di OneCoin

I procuratori statunitensi di New York hanno arrestato uno dei “top leader” del progetto OneCoin, affermando che ha rubato “miliardi” agli investitori attraverso un presunto schema piramidale.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha incriminato Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov per frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro, sostenendo che i due hanno truffato investitori per "miliardi di dollari" utilizzando una Criptovaluta fraudolenta. Konstantin Ignatov è stato arrestato per frode telematica all'aeroporto internazionale di Los Angeles all'inizio di questa settimana come parte delle indagini.

Secondoun comunicato stampa, i pubblici ministeri sostengono che OneCoin è uno schema piramidale, in cui i membri ricevono commissioni per reclutare altri individui per il progetto. Queste reclute sono tenute ad acquistare pacchetti Cripto e OneCoin attualmente afferma di avere 3 milioni di membri in tutto il mondo.

Sebbene OneCoin affermi che i suoi token vengono estratti da server gestiti dall'azienda e che la crescita dei suoi prezzi è organica, nessuna di queste affermazioni è vera, afferma il comunicato.

Inoltre, Ruja Ignatova avrebbe dichiarato in una e-mail di avere una "strategia di uscita" dall'azienda.

Facendo notare che queste accuse sono solo accuse al momento, il procuratore degli Stati Uniti del SDNY Geoffrey Berman ha affermato che "questi imputati hanno creato una società di ' Criptovaluta' multimiliardaria basata completamente su bugie e inganni", aggiungendo:

"Avevano promesso grandi profitti e rischi minimi, ma, come sostenuto, questa attività era uno schema piramidale basato su fumo e specchi più che su zero e uno. Gli investitori sono stati vittimizzati mentre gli imputati si sono arricchiti."

Mentre Konstantin Ignatov è stato arrestato, Ruja Ignatova è ancora in libertà. Un altro imputato, Mark Scott, è stato arrestato l'anno scorso in Massachusetts.

Ruja Ignatovaaffronta accuse in Indiaanche per il suo ruolo nel progetto.

Repressione internazionale

Le autorità di numerose nazioni, tra cuiBelgio,il Regno Unito,Uganda,Italia,Nigeria,Germania,India,Ungheria,Belize,Vietnam,Austria,Finlandia,Lussemburgo,Bulgaria,Cina E Samoa– hanno lanciato l’allarme o preso provvedimenti contro il progetto OneCoin fin dal 2016 per preoccupazioni simili su schemi piramidali o frodi.

I procuratori in Cina hanno accusatopiù di 100 individuicon investitori ingannevoli, e hanno condannato con successo molti di questi imputati. Le autorità indiane hannoarrestato anche luialcuni promotori del progetto.

I promotori di altri paesi hanno dovuto affrontare multe o ordini di cessazione e astensione. I processori di pagamento per il progetto sono statifermare dai controllori Finanza in più paesi, e i regolatori hanno analogamente preso di mira il progettosistema di trading.

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