I regolatori statunitensi collegano due indirizzi Bitcoin al piano del ransomware iraniano

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aggiunge ufficialmente gli indirizzi Cripto al suo elenco di sanzioni individuali.

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha annunciato mercoledì di aver aggiunto due residenti iraniani, Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan, al suoCittadini appositamente designatielenco, e per la prima volta nella storia dell'elenco,indirizzi Bitcoinassociati agli individui saranno inclusi insieme ad altre informazioni identificative, come indirizzi fisici, caselle postali, indirizzi e-mail e alias.

L'OFACprima indicato potrebbe aggiungere indirizzi Cripto alla sua lista a marzo, quando ha aggiornato le sue FAQ sulla conformità alle sanzioni. All'epoca, l'ufficio ha evidenziato il fatto che le criptovalute sono paragonabili alle valute fiat per quanto riguarda la lista SDN. Pertanto, l'ufficio sta avvisando i cittadini statunitensi che è loro vietato inviare fondi ai due indirizzi.

In una dichiarazione, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Sigal Mandelker ha affermato che il dipartimento "sta prendendo di mira gli scambiatori di valuta digitale che hanno consentito agli attori informatici iraniani di trarre profitto estorcendo riscatti digitali alle loro vittime", aggiungendo:

"Stiamo pubblicando indirizzi di valute digitali per identificare gli attori illeciti che operano nello spazio delle valute digitali. Il Tesoro perseguiterà aggressivamente l'Iran e altri regimi canaglia che tentano di sfruttare le valute digitali e le debolezze nelle misure di sicurezza informatiche e AML/CFT per promuovere i loro obiettivi nefasti".

Software dannoso

Khorashadizadeh e Ghorbaniyan vengono aggiunti all'elenco per il loro ruolo nel facilitare le transazioni finanziarie relative al ransomware SamSam. Il ransomware ha colpito più di 200 vittime negli ultimi anni, tra cui aziende, ospedali, università e agenzie governative.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, il software dannoso teneva in ostaggio i dati di queste organizzazioni in cambio di Bitcoin.

L'OFAC ritiene che Khorashadizadeh e Ghorbaniyan abbiano convertito più di 7.000 transazioni Bitcoin in rial iraniani, elaborando circa 6.000 Bitcoin, per un valore di milioni di dollari USA, per conto dei creatori di SamSam. Queste transazioni includevano Bitcoin ricevuti come parte del pagamento dalle vittime di SamSam.

I due avrebbero poi depositato i rial nelle banche iraniane.

Secondo l'OFAC, i due hanno utilizzato più di 40 exchange Cripto , tra cui alcuni exchange statunitensi senza nome, per elaborare le transazioni.

Tutti gli individui o gli exchange che inviano fondi ai due potrebbero essere soggetti a sanzioni secondarie, tra cui l'esclusione totale dal sistema finanziario statunitense.

"Dato che l'Iran sta diventando sempre più isolato e ha un disperato bisogno di accedere ai dollari americani, è fondamentale che gli exchange di valuta virtuale, gli scambiatori peer-to-peer e gli altri fornitori di servizi di valuta digitale rafforzino le loro reti contro questi schemi illeciti", ha affermato Mandelker.

Immagine tramite MohitSingh/Wikimedia Commons