Il governo degli Stati Uniti presenterà un argomento "sovradimensionato" nel caso di frode ICO

I procuratori statunitensi stanno pianificando una risposta "sovradimensionata" a una mozione di archiviazione in una causa in corso (e potenzialmente destinata a creare un precedente) per frode relativa a un'offerta iniziale di monete (ICO).

Come precedentemente riportato da CoinDesk, Maksim Zaslavskiy è stato accusato di aver commesso frode sui titoli in relazione a due ICO, RECoin e Diamond Reserve Club World. A settembre dell'anno scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitiha intentato causa, e a novembre Zaslavskiy fuarrestato e accusatodal Dipartimento di Giustizia (DOJ). Tale mossa ha portato alla sospensione della causa della SEC in attesa dell'esito dell'azione del DOJ, e Zaslavskiysi è dichiarato non colpevolealle accuse.

Ora Zaslavskiy sta cercando difar archiviare la causasull'argomento che i token venduti tramite un'ICO T sono considerati titoli. La SEC ha affermato diversamente e il caso ha preparato il terreno per una corte federale degli Stati Uniti per valutare la questione se le vendite di token possano essere considerate offerte di titoli.

Prima di tale decisione, il Dipartimento di Giustizia è pronto a presentare un memorandum di legge che dovrebbe confutare le affermazioni della difesa.

Secondo una lettera datata 14 marzo, si prevede che tale deposito supererà la dimensione massima consentita dalla corte per tali argomenti, rendendo necessaria una Request di eccezione. Mentre la lettera del procuratore degli Stati Uniti Richard Donoghue T offre alcun indizio sui dettagli esatti dell'argomento del governo, la mossa segnala che il deposito in questione sarà ONE.

"L'imputato solleva una serie di argomenti nella sua memoria in merito all'archiviazione dell'atto di accusa", ha scritto Donoghue, spiegando:

"Il governo non ha diritto a una replica e intende fornire alla Corte un quadro completo dei fatti direttamente rilevanti sia per l'attacco frontale all'atto di accusa sia per la vaghezza costituzionale".

Donoghue ha chiesto il permesso di depositare fino a 40 pagine, anche se ha affermato che il dipartimento avrebbe cercato di KEEP il deposito (a cui Zaslavskiy ha acconsentito) al di sotto di tale limite.

La scadenza per la presentazione al Dipartimento di Giustizia è lunedì 19 marzo.

Immagine della statua della giustiziatramite Shutterstock

Leggi la lettera qui:

Lettera di esenzione di CoinDesksu Scribd

Leggi qui la mozione di Zaslavskiy per respingere la causa:

Mozione di rigetto di CoinDesksu Scribd