$50 milioni spariti? La polizia sudafricana indaga su un presunto schema Ponzi basato Bitcoin

Un gruppo internazionale di investitori potrebbe aver perso fino a 50 milioni di dollari dopo aver investito il proprio denaro in un gruppo di investimento in Bitcoin chiamato BTC Global.

Un rapporto dal notiziario sudafricanoTempi della domenicaindica che "più di 27.500 persone" potrebbero essere colpite, con investitori sparsi tra Sud Africa, Australia e Stati Uniti, tra le altre aree. Alcune vittime hanno dichiarato di aver perso fino a $ 117.000 a causa del piano.

Un portavoce del Directorate for Priority Crime Investigation del Sud Africa, popolarmente noto come Hawks, ha affermato che l'unità per i reati commerciali sta indagando sulla questione come un potenziale schema Ponzi. Il portavoce ha tuttavia osservato che il gruppo è stato indagato per non aver rispettato il Financial Advisory and Intermediary Services Act.

A complicare ulteriormente la situazione, alcuni responsabili del sito web ufficiale BTC Global hanno pubblicato una dichiarazione in cui affermano che il gestore dei fondi del gruppo, Steven Twain, è scomparso il 18 febbraio.

Nel messaggio si afferma inoltre che da quel momento non ci sono stati più contatti.

"Steven non ha confermato la ricezione delle informazioni. Steven non ha contattato nessuno nel team dirigenziale o amministrativo", afferma il post. "Nessun pagamento è stato effettuato da Steven... Se qualcuno ha QUALSIASI informazione su come possiamo metterci in contatto con lui, per favore Contatti e faccelo sapere".

Tuttavia, in passato sono state avanzate accuse secondo cui BTC Global sarebbe uno schema Ponzi, tra cui: un post del 16 febbraiosu Medium di Jessie Holmes che sosteneva che Steven Twain non è una persona reale.

Il crollo del gruppo di investimento avrebbe innescato una serie di minacce di morte contro i soggetti coinvolti. Secondo il Times, ONE degli amministratori del sito, Cheri Ward, ha ottenuto un ordine di protezione contro ONE persona che ha affermato che Ward era responsabile della truffa.

Inoltre, Ward avrebbe sporto denuncia contro un'altra persona che l'aveva minacciata.

Immagine del nastro della polizia tramite Shutterstock