Australian Watchdog ha ricevuto 1.200 denunce di truffe Cripto nel 2017

Secondo quanto riferito, nel 2017 l'organismo australiano di controllo dei consumatori ha ricevuto oltre 1.200 denunce di truffe Criptovaluta .

Secondo il programma di attualità della ABC7.30, i dati ottenuti dal programma Scamwatch dell'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) hanno indicato che nel 2017 sono stati ricevuti 1.289 reclami relativi a frodi Cripto . Sono state inoltre segnalate perdite per un totale di $ 1.218.206.

Intervenuto nel programma, il commissario dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) John Price ha avvertito che "È stato ampiamente documentato che alcuni di questi prodotti sono delle truffe, quindi vi preghiamo di T investire a meno che non siate disposti a perdere una parte o tutti i vostri soldi".

La notizia arriva due mesi dopo che il paese ha apportato modifiche normative per controllare più da vicino il suo settore Cripto . A dicembre, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) ha ricevuto il via libera per monitorare gli scambi di Bitcoin in Australia.

La mossa ha comportato che gli exchange del paese debbano registrarsi presso Austrac e essere inseriti in un registro dedicato. Sono inoltre tenuti a stabilire altre procedure, tra cui contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, verificare l'identità dei clienti e conservare alcuni registri per sette anni,

Anche le autorità di regolamentazione e altre autorità in altre parti del mondo stanno iniziando sempre più ad adottare misure contro i sistemi fraudolenti basati Cripto .

CoinDesk segnalato a gennaio l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di New York ha chiuso più di 70 siti di investimento in Bitcoin presumibilmente fraudolenti.

Nelle ultime settimane, sia la Securities and Exchange Commission (SEC) che la Commodity Future Exchange Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno preso provvedimenti.

La SECcaricato la società bancaria Criptovaluta AriseBank per presunte frodi e violazioni delle norme sui titoli il 25 gennaio, annunciando un ordine di cessazione e astensione dalle attività della società.

Nello stesso periodo, la CFTCcitato in giudizio schema Cripto My Big Coin per presunta frode, e portato due cause legali contro presunti schemi fraudolenti di investimento in Criptovaluta , appena una settimana prima.

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