La CFTC presenta azioni legali contro i sistemi di investimento in Cripto per presunta frode

Ieri la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato due cause legali contro presunti schemi di investimento fraudolenti in Criptovaluta .

I casi, entrambi depositati presso la corte federale degli Stati Uniti nel distretto orientale di New York, rappresentano l'ultima mossa dell'ente regolatore dei derivati del Paese per intensificare i controlli sulle attività che coinvolgono le criptovalute, che l'agenziaregolacome merci.

La CFTC e la Securities and Exchange Commission hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulle cause legali, attribuita ai direttori co-esecutivi della SEC Stephanie Avakian e Steven Peikin e al direttore esecutivo della CFTC James McDonald, che hanno osservato:

"Quando i partecipanti al mercato commettono frodi sotto le mentite spoglie di offrire strumenti digitali, siano essi caratterizzati da valute virtuali, monete, token o simili, la SEC e la CFTC guarderanno oltre la forma, esamineranno la sostanza dell'attività e perseguiranno le violazioni delle leggi federali sui titoli e sulle materie prime. Le Divisioni di applicazione della SEC e della CFTC continueranno ad affrontare le violazioni e ad adottare misure per fermare e prevenire le frodi nell'offerta e nella vendita di strumenti digitali."

In ONE caso, la CFTC ha affermato che Dillon Michael Dean del Colorado e la sua azienda, Entrepreneurs Headquarters Limited, hanno raccolto più di 1,1 milioni di dollari in Bitcoin da oltre 600 persone come parte di un veicolo di investimento comune per la negoziazione di interessi sulle materie prime. Si diceva che il pool investisse in contratti di opzioni binarie, secondo la denuncia. Tuttavia, la CFTC ha affermato che gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi.

Nel secondo caso, Patrick Kerry McDonnell di New York e la società CabbageTech sono stati citati in giudizio dalla CFTC per presunta fuga con i beni digitali dei clienti.

Secondo la denuncia, l'agenzia ha affermato che McDonnell si è autoproclamato esperto di investimenti in Criptovaluta con consigli di trading che potrebbero tradursi in rendimenti sugli investimenti molto interessanti. Ad esempio, la denuncia affermava che, in ONE caso, McDonnell avrebbe dichiarato un rendimento del 300 percento con i suoi consigli di trading.

Successivamente, l'autorità di regolamentazione ha affermato che subito dopo che i clienti avevano inviato denaro e criptovalute per i suoi servizi di consulenza, l'imputato ha interrotto le comunicazioni con i clienti e si è "semplicemente appropriato indebitamente" dei fondi.

In entrambi i casi, secondo le denunce, la CFTC ha affermato che nessuno dei due imputati e le loro società si erano precedentemente registrati presso l'agenzia. E a un rapporto diNotizie, un terzo caso della CFTC è ancora segreto.

Questi casi T sono la prima volta che l'agenzia interviene su presunti illeciti che coinvolgono le criptovalute. L'anno scorso, l'ente regolatore ha anche intentato una causa contro un altro uomo per un presunto schema Ponzi Bitcoin .

Inoltre, la CFTC ha anche indicato lo scorso anno che, in futuro, i token emessi tramite offerte iniziali di monete potrebbero anche essere trattati comemerci.

Di seguito sono riportati gli atti dei due casi:

CFTC contro Dillon Michael Dean di CoinDesksu Scribd

CFTC contro Patrick K. McDonnell di CoinDesksu Scribd

Il presente rapporto è stato aggiornato con informazioni aggiuntive.

Immagine CFTC tramite archivio CoinDesk